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Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti L'Assemblea degli Azionisti di e-Novia S.p.A. (la "Societa'") è convocata, in sede ordinaria, per il giorno 26 gennaio 2023 alle ore 15.00, in prima convocazione, presso la sede in Milano, Via San Martino, 12, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 1.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 1.2 determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione; 1.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 1.4 nomina del Presidente; 1.5 determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Si precisa che: (i) avranno diritto di partecipare all'Assemblea gli Azionisti che presenteranno la certificazione prevista dalla normativa vigente attestante la titolarita' delle azioni dematerializzate accentrate presso Monte Titoli S.p.A., pertanto per intervenire all'Assemblea gli Azionisti dovranno richiedere ai rispettivi intermediari il rilascio della summenzionata certificazione; (ii) gli Azionisti potranno partecipare all'Assemblea anche mediante i mezzi di telecomunicazione adottati dalla Societa' al fine di consentire l'intervento a distanza, garantendo nel contempo l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Le informazioni relative al capitale sociale alla data dell'avviso di convocazione, alla legittimazione all'intervento in Assemblea, alla rappresentanza in Assemblea, al diritto di integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di deliberazione, al diritto di porre domande, alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione e della documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno, alle modalità di nomina degli amministratori, unitamente ai documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, nonché le informazioni inerenti le specifiche modalità tecniche e operative per l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato sul sito internet della Società www.e-novia.it nella sezione "Governance / Assemblea degli azionisti " al quale si rimanda. Milano, 30 dicembre 2022 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente Michele Scannavini TX23AAA29