Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti 

  L'Assemblea degli Azionisti di e-Novia S.p.A.  (la  "Societa'")  è
convocata, in sede ordinaria, per il giorno 26 gennaio 2023 alle  ore
15.00, in prima convocazione, presso  la  sede  in  Milano,  Via  San
Martino, 12, per discutere  e  deliberare  sul  seguente  Ordine  del
giorno: 
  1. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 
  1.1 determinazione del  numero  dei  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione; 
  1.2  determinazione  della  durata  in  carica  del  Consiglio   di
Amministrazione; 
  1.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 
  1.4 nomina del Presidente; 
  1.5 determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di
Amministrazione. 
  Si precisa che: (i) avranno diritto  di  partecipare  all'Assemblea
gli Azionisti che  presenteranno  la  certificazione  prevista  dalla
normativa   vigente   attestante   la   titolarita'   delle    azioni
dematerializzate accentrate presso Monte Titoli S.p.A., pertanto  per
intervenire  all'Assemblea  gli  Azionisti  dovranno  richiedere   ai
rispettivi   intermediari    il    rilascio    della    summenzionata
certificazione; (ii) gli Azionisti potranno partecipare all'Assemblea
anche mediante i mezzi di telecomunicazione adottati  dalla  Societa'
al  fine  di  consentire  l'intervento  a  distanza,  garantendo  nel
contempo l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e
l'esercizio del diritto di voto. 
  Le informazioni relative al capitale sociale alla data  dell'avviso
di convocazione, alla  legittimazione  all'intervento  in  Assemblea,
alla  rappresentanza  in  Assemblea,  al  diritto   di   integrazione
dell'ordine  del  giorno  e  presentazione  di  nuove   proposte   di
deliberazione, al diritto di porre domande,  alla  reperibilità  del
testo   integrale   delle   proposte   di   deliberazione   e   della
documentazione relativa alle  materie  all'ordine  del  giorno,  alle
modalità di nomina degli amministratori, unitamente ai documenti che
saranno sottoposti all'Assemblea, nonché le informazioni inerenti le
specifiche  modalità   tecniche   e   operative   per   l'intervento
all'assemblea mediante mezzi di  telecomunicazione  che  garantiscano
l'identificazione  dei  partecipanti,  la   loro   partecipazione   e
l'esercizio del  diritto  di  voto,  sono  riportate  nell'avviso  di
convocazione integrale, il cui testo è pubblicato sul sito  internet
della Società www.e-novia.it nella sezione "Governance  /  Assemblea
degli azionisti " al quale si rimanda. 
  Milano, 30 dicembre 2022 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         Michele Scannavini 

 
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