Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  I Signori Azionisti della Cassa di Risparmio di  Bolzano  SpA  sono
convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno mercoledi'  05/04/2023
alle ore 16.30 in unica convocazione ai  sensi  dell'art.  2369  c.c.
presso il centro congressi MEC  -  Meeting  &  Event  Center  situato
all'interno dell'Hotel Four Points by Sheraton a Bolzano,  via  Bruno
Buozzi 35, per deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1)  Relazione  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del   Collegio
Sindacale e della Societa' di Revisione, presentazione  del  bilancio
1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2022 e relative deliberazioni. 
  2) Politiche di Remunerazione. 
  3) Autorizzazione all'acquisto e alla rivendita di azioni proprie. 
  4) Revisore legale dei conti - Aggiornamento corrispettivi. 
  5) Varie ed eventuali. 
  Il  Consiglio  di  Amministrazione   proporra'   all'Assemblea   di
prevedere la possibilita' per il singolo azionista di poter scegliere
il dividendo sotto forma di azioni  Cassa  di  Risparmio  di  Bolzano
anziche' in contanti. L'opzione di  poter  richiedere  l'assegnazione
del dividendo sotto forma di azioni non e' soggetta  all'applicazione
della tassazione pari al  26%,  prevista  invece  per  l'incasso  del
dividendo in denaro e potra' essere esercitata  entro  il  28  aprile
2023, ore 15.30. 
  Ulteriori informazioni saranno disponibili, a partire dal 20  marzo
2023, sul sito www.sparkasse.it e presso le filiali. 
  Legittimazione all'intervento in  Assemblea  ed  all'esercizio  del
diritto di voto. 
  Per l'ammissione dei Soci  all'Assemblea  e  per  le  modalita'  di
svolgimento dell'Assemblea valgono le norme di legge e di statuto. 
  In particolare per poter partecipare e votare in Assemblea: 
  - gli Azionisti si dovranno presentare all'Assemblea con un  valido
documento identificativo e con la "Comunicazione per l'intervento  in
Assemblea",  che  verra'  inviata  tramite  e-mail/rilasciata   dalla
filiale della Cassa ove sussiste  il  dossier  titoli,  su  richiesta
dell'Azionista  ovvero  di   certificazione   rilasciata   da   altri
intermediari a.s. dell'art. 83-sexies, co. 1 TUF. 
  Gli Azionisti che hanno ricevuto l'invito cartaceo sono pregati  di
presentarsi entro venerdi' 31/03/2023 presso la filiale ove  sussiste
il dossier titoli per richiedere il rilascio della "Comunicazione per
l'intervento  in  Assemblea".  Detta  comunicazione   dovra'   essere
consegnata  il  giorno  dell'Assemblea  agli   specifici   punti   di
registrazione collocati all'ingresso della sala del centro  congressi
MEC - Meeting & Event Center; 
  - la registrazione dei  partecipanti  in  Assemblea  potra'  essere
effettuata a partire dalle ore 15.30; 
  - nel corso della registrazione verra' consegnato agli Azionisti il
biglietto di ammissione per le  votazioni.  Lo  stesso  biglietto  di
ammissione verra' utilizzato per  tutte  le  votazioni  previste.  Si
informano gli Azionisti che,  in  caso  di  eventuale  vendita  delle
azioni dopo la stampa/consegna della "Comunicazione per  l'intervento
in Assemblea", quest'ultimo documento dovra' essere  restituito  alla
filiale ove sussiste il dossier titoli contestualmente alla  vendita.
In tal caso sara' altresi'  precluso  il  diritto  di  partecipazione
all'Assemblea; 
  - le procedure da seguire nel corso dell'Assemblea  sono  contenute
nel Regolamento  per  l'Assemblea  dei  Soci  che  verra'  sottoposto
all'approvazione dell'Assemblea all'inizio della stessa. 
  Rappresentanza in Assemblea. 
  I Soci che desiderino farsi rappresentare per delega da altro Socio
o da Associazione di Azionisti rappresentati a  loro  volta  da  Soci
devono presentarsi alla filiale ove sussiste il  dossier  titoli  per
conferire delega scritta. La delega va debitamente compilata  con  il
nome e cognome del delegato e sottoscritta dal  delegante.  La  firma
del Socio delegante  deve  essere  autenticata  dal  Direttore  della
filiale, o da un suo sostituto. La delega non puo'  essere  conferita
ne' ai membri  degli  organi  amministrativi  o  di  controllo  o  ai
dipendenti della societa', ne' alle societa' da essa controllate o ai
membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti  di
queste. Ogni Socio non puo' rappresentare piu' di 200 Soci  (art.  14
dello statuto). La delega non puo' essere rilasciata in  bianco,  per
cui e' obbligatorio indicare il nome del delegato. 
  CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA 
  Avv. Gerhard Brandstätter 
  Presidente del Consiglio di Amministrazione 
  "Il presente avviso e' pubblicato in osservanza dell'art. 109 della
delibera  CONSOB  n.  11971  del  14   maggio   1999   e   successive
modificazioni ed integrazioni." 
  Cassa di Risparmio di  Bolzano  S.p.A.  -  Sede  legale  -  I-39100
Bolzano (BZ) - Via Cassa di Risparmio  12  -  Capitale  Sociale  Euro
469.330.500,10 - Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di
Bolzano - Codice  Fiscale,  Partita  IVA  e  N.  Iscrizione  Registro
Imprese di Bolzano 00152980215 - N. Gruppo IVA 03179070218  -  Codice
Banca  6045-9  -  Codice  Swift  Crbz  It  2b  -  Aderente  al  Fondo
Interbancario per la Tutela dei Depositi ed  al  Fondo  Nazionale  di
Garanzia - Iscritta all'albo delle Aziende di Credito  e  dei  Gruppi
Bancari. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                      avv. Gerhard Brandstätter 

 
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