Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria dei soci 
 

  Egregio Socio, 
  La invito a partecipare all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei
Soci indetta in prima convocazione per Venerdi' 28 Aprile  2023  alle
ore  10.00  presso  la  sede  sociale  in  Caraglio,   Piazza   della
Cooperazione 1, ed in seconda convocazione per 
  Venerdi' 05 Maggio 2023 - ore 16.00 
  (inizio dell'Assemblea: ore 17.00) 
  presso il Palazzetto dello Sport di Cuneo sito in  Via  Viglione  -
Fraz.  San  Rocco  Castagnaretta,  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente Ordine del Giorno: 
  PARTE STRAORDINARIA 
  1. Revoca della delega al Consiglio di Amministrazione,  attribuita
con delibera  assembleare  di  data  16  Novembre  2018,  contestuale
attribuzione al medesimo organo amministrativo,  ai  sensi  dell'art.
2443 Codice Civile, della facolta' di aumentare il capitale sociale a
pagamento, mediante emissione di azioni  di  finanziamento  ai  sensi
dell'art.  150-ler,  del  TUB,  con  eventuale  sovrapprezzo  e   con
esclusione  del  diritto  di  opzione  per  gli  azionisti  ai  sensi
dell'art. 2441, comma 4 e 5,  Codice  Civile,  sottoscrivibile  dalla
Capogruppo, e modifiche relative dello  Statuto  sociale  -  delibere
inerenti e conseguenti; 
  2. Modifica  degli  articoli  dello  Statuto  Sociale:  art.  34  -
"Composizione  del  Consiglio  di  Amministrazione"  e  art.   43   -
"Presidente del Consiglio di Amministrazione". 
  PARTE ORDINARIA 
  1. Presentazione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre  2022:
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Risoluzione consensuale dell'incarico  di  revisione  legale  in
essere con KPMG Spa e conferimento del nuovo incarico  alla  societa'
Deloitte & Touche Spa per gli esercizi 2023 - 2031; 
  3. Modifica del sovrapprezzo azioni, ai sensi  dell'art.  23  dello
Statuto Sociale; 
  4.  Governo  societario:  informativa  all'assemblea  degli   esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali; 
  5. Stipula polizza assicurativa in capo agli  Amministratori  e  ai
Sindaci; 
  6. Approvazione delle politiche di remunerazione ed incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipala
della  carica.  Informativa   all'assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2022; 
  7. Informativa in merito  a  determinale  operazioni  con  soggetti
collegati. 
  Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto  Sociale,
possono intervenire all'Assemblea e hanno  diritto  di  voto  i  soci
cooperatori iscritti nel  libro  dei  soci  da  almeno  90  (novanta)
giorni. Ogni socio ha diritto ad un voto,  qualunque  sia  il  numero
delle  azioni  ad  egli  intestate.  Il   socio   impossibilitato   a
partecipare all'Assemblea puo' farsi rappresentare da un altro  socio
persona fisica mediante delega scritta compilata a norma di  legge  e
Statuto. In linea  con  quanto  stabilito  dall'articolo  27.3  dello
Statuto Sociale, il socio puo' farsi  rappresentare  da  altro  socio
persona fisica che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della
Societa'  mediante   delega   scritta,   contenente   il   nome   del
rappresentante e nella quale la firma del delegante  sia  autenticata
dal Presidente della Societa' o da un notaio. La firma dei  deleganti
potra' altresi' essere autenticata da  tutti  i  Preposti  e  i  Vice
Preposti  di  filiale  espressamente  autorizzati  dal  Consiglio  di
Amministrazione. Gli  stessi  saranno  disponibili  presso  tutte  le
filiali della Banca dal 03 Aprile al 02  Maggio  2023  in  orario  di
apertura al pubblico. Ogni socio puo' ricevere al  massimo  1  delega
per l'Assemblea Ordinaria,  al  massimo  3  deleghe  per  l'Assemblea
Straordinaria. 
  La documentazione prevista dalla vigente normativa sara' depositata
presso la sede legale della Banca  nei  quindici  giorni  antecedenti
l'assemblea. 
  Certo che non vorra' mancare a questo importante  momento  di  vita
sociale, Le porgo i miei piu' cordiali saluti. 
  Caraglio, 14 Marzo 2023 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Livio Tomatis 

 
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