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Convocazione di assemblea ordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione per il giorno 14 aprile 2023 alle ore 16,30 presso il Circolo Golf Torino La Mandria in Fiano via Agnelli 40 ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 15 aprile 2023 alle ore 18.00 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Nomina per scadenza del termine dell'organo amministrativo e determinazione dei relativi compensi. 3. Nomina per scadenza del termine dell'organo di controllo e determinazione dei relativi compensi. 4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice civile. 5. Varie ed eventuali. Deposito azioni ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1962 n. 1745 presso la sede sociale. Fiano, 14 marzo 2023 L'amministratore delegato Paolo Guermani TX23AAA2659