Convocazione di assemblea 
 

  L'Assemblea ordinaria dei Soci della Cassa Rurale ed  Artigiana  di
Castellana Grotte - Credito Cooperativo - Soc. Coop. e'  indetta,  in
prima convocazione, per venerdi' 28  aprile  2023,  alle  ore  12:00,
presso il Cinema-Teatro SO.C.R.A.TE. in Castellana Grotte (Ba),  alla
via Brennero n. 25 e -  occorrendo  -  in  seconda  convocazione  per
sabato 6 maggio 2023, alle ore 9:00, stesso luogo,  per  discutere  e
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1.  bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2022:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. destinazione del risultato dell'esercizio 2022; 
  3. determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale,  su
proposta   del    Consiglio    di    amministrazione,    dell'importo
(sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale
di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci; 
  4. determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  5. informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  6. determinazione del compenso e individuazione dei criteri per  il
rimborso spese a favore di amministratori e sindaci; 
  7. polizza assicurativa  per  responsabilita'  civile  e  infortuni
professionali (ed  extra-professionali)  degli  esponenti  aziendali:
deliberazioni; 
  8. elezione del: 
  - Presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione; 
  - Presidente e dei componenti il Collegio sindacale; 
  - Presidente e dei componenti il Collegio dei probiviri; 
  9. informativa in  merito  all'integrazione  degli  onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A.  per
lo svolgimento delle attivita' accentrate presso la Capogruppo Iccrea
Banca; 
  10. varie ed eventuali. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta - avvalendosi dell'apposito modulo -  e/o  richiedendo
il duplicato agli uffici della Cassa presso la sede sociale. 
  Al riguardo si allega il modulo che potra'  essere  utilizzato  per
l'eventuale   conferimento   della   delega    alla    partecipazione
all'Assemblea. 
  La delega dovra' contenere il nome del  delegato  e  la  firma  del
delegante dovra' essere autenticata dal Presidente  della  Cassa  e/o
dalle persone autorizzate ai sensi dell'art. 25 dello Statuto. Non e'
consentito  rilasciare  deleghe  senza  il  nome  del  delegato,  ne'
autenticare firme di deleganti che non indichino  contestualmente  il
nome del delegato. L'autenticazione della firma sulle deleghe  potra'
essere richiesta nelle ore di ufficio presso la Cassa. 
  Ogni socio puo' ricevere non piu' di 1 (una) delega trattandosi  di
Assemblea ordinaria. 
  Il socio delegato deve  consegnare  agli  addetti  alle  operazioni
pre-assembleari il  proprio  talloncino  di  presenza  e  l'eventuale
talloncino di delega completo in ogni sua parte. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede
sociale e, ove presenti, presso le succursali e  le  sedi  distaccate
della Banca stessa e ciascun socio ha diritto  ad  averne  una  copia
gratuita. 
  Si rende noto che i  documenti  il  cui  deposito  presso  la  sede
sociale e' obbligatorio sono disponibili  oltreche'  presso  la  Sede
sociale (Segreteria Organi Societari), anche presso le filiali. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi all'ufficio  Segreteria  Organi  Societari,  chiamando  il
numero 080 49 90 201/2/3. 
  NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI 
  Per le modalita' e i termini delle  candidature  per  la  eventuale
nomina  delle  cariche  sociali  si  rinvia   alle   previsioni   del
Regolamento assembleare ed elettorale. 
  Castellana Grotte, 16.3.2023 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                          Augusto dell'Erba 

 
TX23AAA2664