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Convocazione di assemblea L'Assemblea ordinaria dei Soci della Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte - Credito Cooperativo - Soc. Coop. e' indetta, in prima convocazione, per venerdi' 28 aprile 2023, alle ore 12:00, presso il Cinema-Teatro SO.C.R.A.TE. in Castellana Grotte (Ba), alla via Brennero n. 25 e - occorrendo - in seconda convocazione per sabato 6 maggio 2023, alle ore 9:00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. destinazione del risultato dell'esercizio 2022; 3. determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci; 4. determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali; 5. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 6. determinazione del compenso e individuazione dei criteri per il rimborso spese a favore di amministratori e sindaci; 7. polizza assicurativa per responsabilita' civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni; 8. elezione del: - Presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione; - Presidente e dei componenti il Collegio sindacale; - Presidente e dei componenti il Collegio dei probiviri; 9. informativa in merito all'integrazione degli onorari per i servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A. per lo svolgimento delle attivita' accentrate presso la Capogruppo Iccrea Banca; 10. varie ed eventuali. LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea stessa. Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante delega scritta - avvalendosi dell'apposito modulo - e/o richiedendo il duplicato agli uffici della Cassa presso la sede sociale. Al riguardo si allega il modulo che potra' essere utilizzato per l'eventuale conferimento della delega alla partecipazione all'Assemblea. La delega dovra' contenere il nome del delegato e la firma del delegante dovra' essere autenticata dal Presidente della Cassa e/o dalle persone autorizzate ai sensi dell'art. 25 dello Statuto. Non e' consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, ne' autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato. L'autenticazione della firma sulle deleghe potra' essere richiesta nelle ore di ufficio presso la Cassa. Ogni socio puo' ricevere non piu' di 1 (una) delega trattandosi di Assemblea ordinaria. Il socio delegato deve consegnare agli addetti alle operazioni pre-assembleari il proprio talloncino di presenza e l'eventuale talloncino di delega completo in ogni sua parte. DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca stessa e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita. Si rende noto che i documenti il cui deposito presso la sede sociale e' obbligatorio sono disponibili oltreche' presso la Sede sociale (Segreteria Organi Societari), anche presso le filiali. Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono rivolgersi all'ufficio Segreteria Organi Societari, chiamando il numero 080 49 90 201/2/3. NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI Per le modalita' e i termini delle candidature per la eventuale nomina delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare ed elettorale. Castellana Grotte, 16.3.2023 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente Augusto dell'Erba TX23AAA2664