Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria dei Soci della B.C.C. del Garda  -  Banca  di
Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda -  Societa'  Cooperativa
e' indetta, in prima convocazione, per il 30 aprile  2023,  alle  ore
07:30, presso la sede della Banca in Montichiari, Via Trieste n.  62,
e - occorrendo - in seconda convocazione per il 7 maggio  2023,  alle
ore 9:30, nei locali del Centro Fiera del Garda in  Montichiari,  Via
Brescia n. 129, per discutere e deliberare sul  seguente  ordine  del
giorno: 
  1.  bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2022:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. destinazione del risultato dell'esercizio 2022; 
  3. determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale,  su
proposta   del    Consiglio    di    amministrazione,    dell'importo
(sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale
di ogni azione sottoscritta dai nuovi Soci; 
  4. determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  Soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  5. informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  6.  determinazione  del  numero  degli  amministratori   ai   sensi
dell'art. 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale; 
  7. polizza assicurativa  per  responsabilita'  civile  e  infortuni
professionali (ed  extra-professionali)  degli  esponenti  aziendali:
deliberazioni; 
  8. Informativa in  merito  all'integrazione  degli  onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY SpA per  lo
svolgimento delle attivita' accentrate presso  la  Capogruppo  Iccrea
Banca. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  L'assemblea dei Soci della  Banca,  chiamata  all'approvazione  del
bilancio riferito all'esercizio sociale 2022, ritorna a collocarsi in
un contesto di ordinarieta' e quindi "in presenza", a  seguito  della
cessazione del c.d. periodo di emergenza Covid 19. 
  Pertanto, in  coerenza  con  le  disposizioni  civilistiche,  dello
Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale  adottato,  sara'
possibile partecipare all'assemblea  personalmente  o  anche  per  il
tramite di un socio delegato ai sensi di Statuto. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  Il Socio puo' farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal Presidente della  Societa'  o
da un notaio, nonche' dai Consiglieri, dal  Direttore  Generale,  dal
Vicedirettore Generale, dai Direttori Operativi, dai Responsabili  di
Area e dai Responsabili di Filiale. Per l'autentica delle deleghe, ai
sensi dell'art. 25 dello Statuto, il Socio potra' recarsi  presso  la
Sede sociale (Ufficio Comunicazione e Relazione  con  i  Soci)  e  le
Filiali della Banca nei giorni e orari di apertura al pubblico e fino
all'apertura dei lavori assembleari. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai Soci presso la  sede
sociale e presso le Filiali della Banca stessa  e  ciascun  Socio  ha
diritto ad averne una copia gratuita. 
  Si rende noto che i  documenti  il  cui  deposito  presso  la  sede
sociale e' obbligatorio sono disponibili  oltreche'  presso  la  Sede
sociale (Ufficio Comunicazione e Relazione con i Soci), anche  presso
le  filiali,  e  sono  pubblicati  sul  sito  internet  della   Banca
(www.bccgarda.it, "Spazio Soci",  "Assemblea  ordinaria  2023"),  ove
ciascun Socio, accedendo mediante le proprie  credenziali  personali,
li puo' consultare e scaricare per stamparli. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi  all'Ufficio  Comunicazione  e  Relazione  con   i   Soci,
chiamando in orario di ufficio il  numero  03096541  o  inviando  una
e-mail al seguente indirizzo uff.comunicazione@garda.bcc.it. 
  Montichiari, li' 14 marzo 2023. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                          Franco Tamburini 

 
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