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Convocazione di assemblea ordinaria L'assemblea ordinaria dei Soci della B.C.C. del Garda - Banca di Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda - Societa' Cooperativa e' indetta, in prima convocazione, per il 30 aprile 2023, alle ore 07:30, presso la sede della Banca in Montichiari, Via Trieste n. 62, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 7 maggio 2023, alle ore 9:30, nei locali del Centro Fiera del Garda in Montichiari, Via Brescia n. 129, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. destinazione del risultato dell'esercizio 2022; 3. determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi Soci; 4. determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei Soci, dei clienti e degli esponenti aziendali; 5. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 6. determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell'art. 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale; 7. polizza assicurativa per responsabilita' civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni; 8. Informativa in merito all'integrazione degli onorari per i servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY SpA per lo svolgimento delle attivita' accentrate presso la Capogruppo Iccrea Banca. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA L'assemblea dei Soci della Banca, chiamata all'approvazione del bilancio riferito all'esercizio sociale 2022, ritorna a collocarsi in un contesto di ordinarieta' e quindi "in presenza", a seguito della cessazione del c.d. periodo di emergenza Covid 19. Pertanto, in coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, sara' possibile partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di un socio delegato ai sensi di Statuto. LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea stessa. Il Socio puo' farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Societa' o da un notaio, nonche' dai Consiglieri, dal Direttore Generale, dal Vicedirettore Generale, dai Direttori Operativi, dai Responsabili di Area e dai Responsabili di Filiale. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il Socio potra' recarsi presso la Sede sociale (Ufficio Comunicazione e Relazione con i Soci) e le Filiali della Banca nei giorni e orari di apertura al pubblico e fino all'apertura dei lavori assembleari. DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso e' liberamente consultabile dai Soci presso la sede sociale e presso le Filiali della Banca stessa e ciascun Socio ha diritto ad averne una copia gratuita. Si rende noto che i documenti il cui deposito presso la sede sociale e' obbligatorio sono disponibili oltreche' presso la Sede sociale (Ufficio Comunicazione e Relazione con i Soci), anche presso le filiali, e sono pubblicati sul sito internet della Banca (www.bccgarda.it, "Spazio Soci", "Assemblea ordinaria 2023"), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li puo' consultare e scaricare per stamparli. Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono rivolgersi all'Ufficio Comunicazione e Relazione con i Soci, chiamando in orario di ufficio il numero 03096541 o inviando una e-mail al seguente indirizzo uff.comunicazione@garda.bcc.it. Montichiari, li' 14 marzo 2023. p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente Franco Tamburini TX23AAA2678