Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di  Credito  Cooperativo
di Triuggio e della valle del Lambro e' indetta in prima convocazione
per il 30 aprile 2023, alle ore 07.30,  presso  la  Sala  Teatro  San
Luigi -  Via  Marconi  -  Triuggio,  e  -  occorrendo  -  in  seconda
convocazione per il 5 maggio 2023, alle ore 20.30, stesso luogo,  per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1.  bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2022:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. destinazione del risultato dell'esercizio 2022; 
  3. determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  4. informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  5. Informativa in  merito  all'integrazione  degli  onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY Spa per  lo
svolgimento delle attivita' accentrate presso  la  capogruppo  Iccrea
Banca. 
  L'Assemblea dei soci della  Banca,  chiamata  all'approvazione  del
bilancio riferito all'esercizio sociale 2022, ritorna a collocarsi in
un contesto di ordinarieta' e quindi in "presenza", a  seguito  della
cessazione del c.d. periodo di emergenza Covid 19. 
  Pertanto, in  coerenza  con  le  disposizioni  civilistiche,  dello
Statuto e del regolamento assembleare ed elettorale  adottato,  sara'
possibile partecipare all'assemblea  personalmente  o  anche  per  il
tramite di un socio delegato ai sensi di Statuto. 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal Presidente della  societa'  o
da un notaio, nonche' dal Vice Presidente, dai membri della Direzione
e dai responsabili di filiale. 
  La delega dovra' essere depositata nelle ore d'ufficio entro e  non
oltre  il  giorno  lavorativo  precedente   la   data   fissata   per
l'Assemblea, presso la segreteria di  presidenza  o  l'ufficio  soci,
ovvero presso le succursali e le sedi distaccate della Banca. 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede
sociale e, ove presenti, presso le succursali e  le  sedi  distaccate
della banca stessa e ciascun socio ha diritto  ad  averne  una  copia
gratuita. 
  I documenti relativi agli argomenti  posti  all'ordine  del  giorno
sono disponibili presso la Sede sociale e le Filiali. 

           Il presidente del Consiglio di Amministrazione 
                           Silvano Camagni 

 
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