Convocazione di assemblea 
 

  L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di  Credito  Cooperativo
Pordenonese e Monsile e' indetta, in prima convocazione,  per  il  15
aprile 2023, alle ore 9.30, nei locali della sede legale,  in  Azzano
Decimo, via Trento, n. 1, e - occorrendo -  in  seconda  convocazione
per il 16 aprile 2023, alle ore 9.30, presso la Fiera  di  Pordenone,
in Pordenone, viale Treviso, n. 1, per  discutere  e  deliberare  sul
seguente ordine del giorno: 
  1.  bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2022:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. destinazione del risultato dell'esercizio 2022; 
  3. determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  4. informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  5. informativa in  merito  all'integrazione  degli  onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY SpA per  lo
svolgimento delle attivita' accentrate presso  la  Capogruppo  Iccrea
Banca; 
  6. determinazione del compenso e individuazione dei criteri per  il
rimborso spese a favore di amministratori e sindaci; 
  7. polizza assicurativa  per  responsabilita'  civile  e  infortuni
professionali (ed  extra-professionali)  degli  esponenti  aziendali:
deliberazioni; 
  8. elezione: 
  - dei componenti il Consiglio di amministrazione 
  - del Presidente e dei componenti il Collegio sindacale 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  A differenza degli ultimi tre  anni,  l'assemblea  dei  soci  della
Banca, chiamata all'approvazione del bilancio riferito  all'esercizio
sociale 2022, ritorna a collocarsi in un contesto di  ordinarieta'  e
quindi "in presenza", a seguito della cessazione del c.d. periodo  di
emergenza Covid 19. 
  Pertanto, in  coerenza  con  le  disposizioni  civilistiche,  dello
Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale  adottato,  sara'
possibile partecipare all'assemblea  personalmente  o  anche  per  il
tramite di un socio delegato ai sensi di Statuto. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal presidente della  Societa'  o
da un notaio, nonche' dai Responsabili di Direzione, Responsabili  di
Aree  territoriali,  referenti  di  Filiale,  gestori   di   filiale,
Responsabili dell'Ufficio Soci e  dell'Ufficio  Segreteria  Generale.
Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25  dello  Statuto,
il socio potra' recarsi presso  gli  uffici  della  Banca  -  durante
l'orario di apertura degli stessi - entro venerdi' 14 aprile. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede
sociale e, ove presenti, presso le succursali e  le  sedi  distaccate
della Banca stessa e ciascun socio ha diritto  ad  averne  una  copia
gratuita. 
  Si rende noto che i  documenti  il  cui  deposito  presso  la  sede
sociale e' obbligatorio sono disponibili  oltreche'  presso  la  Sede
sociale (Segreteria Organi Societari), anche presso le filiali. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi all'Ufficio Soci, chiamando il 0434 636230. 
  NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI 
  Per le modalita' e i termini delle  candidature  per  la  eventuale
nomina  delle  cariche  sociali  si  rinvia   alle   previsioni   del
Regolamento assembleare ed elettorale. 
  Azzano Decimo, li' 13 marzo 2023 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                          Antonio Zamberlan 

 
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