Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede della Societa' in Torino, strada della Cebrosa n. 86, scala A  -
piano 5°, per il giorno 13 aprile 2023,  alle  ore  11:30,  in  unica
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1. Bilancio di esercizio  al  31  dicembre  2022  e  Relazione  del
Consiglio   di   Amministrazione   sulla   gestione:    approvazione.
Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Compensi amministratori. Determinazioni; 
  3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli
esercizi 2023-2024-2025 e determinazione del relativo corrispettivo. 
  Ai sensi dell'articolo 106 del decreto legge n. 18/2020  convertito
con legge n. 27/2020, come modificato da ultimo dal decreto legge  n.
198/2022 convertito con legge n. 14/2023, in deroga alle disposizioni
statutarie,  l'intervento  in  assemblea,  cosi'  come  il   connesso
esercizio del diritto di  voto,  saranno  consentiti  anche  mediante
mezzi di telecomunicazione  che  garantiscano  l'identificazione  dei
partecipanti, la loro partecipazione e  l'esercizio  del  diritto  di
voto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2370,  comma  4,
del codice civile, senza in ogni caso  la  necessita',  ai  sensi  di
legge,  che  si  trovino  nel  medesimo  luogo  il  presidente  e  il
segretario. 
  L'assemblea si considerera' in ogni caso svolta presso il luogo ove
si trova il segretario. 
  Le  modalita'  operative  per  intervenire  in  assemblea   e   per
esercitare il diritto di voto verranno comunicate agli interessati. 
  Deposito delle azioni presso: 
  - Cassa della Societa', strada della Cebrosa n. 86/A, Torino. 
  Torino, 10 marzo 2023 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                        prof. Giovanni Ossola 

 
TX23AAA2728