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Convocazione di assemblea ordinaria I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede della Societa' in Torino, strada della Cebrosa n. 86, scala A - piano 5°, per il giorno 13 aprile 2023, alle ore 11:30, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione: approvazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Compensi amministratori. Determinazioni; 3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2024-2025 e determinazione del relativo corrispettivo. Ai sensi dell'articolo 106 del decreto legge n. 18/2020 convertito con legge n. 27/2020, come modificato da ultimo dal decreto legge n. 198/2022 convertito con legge n. 14/2023, in deroga alle disposizioni statutarie, l'intervento in assemblea, cosi' come il connesso esercizio del diritto di voto, saranno consentiti anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2370, comma 4, del codice civile, senza in ogni caso la necessita', ai sensi di legge, che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario. L'assemblea si considerera' in ogni caso svolta presso il luogo ove si trova il segretario. Le modalita' operative per intervenire in assemblea e per esercitare il diritto di voto verranno comunicate agli interessati. Deposito delle azioni presso: - Cassa della Societa', strada della Cebrosa n. 86/A, Torino. Torino, 10 marzo 2023 Il presidente del consiglio di amministrazione prof. Giovanni Ossola TX23AAA2728