Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  I Signori azionisti sono convocati  in  assemblea  straordinaria  e
ordinaria presso la Sala Conferenze del  "Centro  Risanamento  Acque"
della Societa', Via Po n. 2,  Castiglione  Torinese,  per  il  giorno
giovedi' 29 giugno 2023 alle ore 15,00 per discutere e deliberare sul
seguente: 
  ORDINE DEL GIORNO 
  Parte Straordinaria: 
  1. Estensione del termine di scadenza del prestito  obbligazionario
non convertibile di € 135.000.000,00 emesso il 13  aprile  2017,  con
scadenza 13 aprile 2024. 
  Parte Ordinaria: 
  1. Bilancio di esercizio  al  31  dicembre  2022,  relazione  degli
Amministratori sulla gestione e  relazione  del  Collegio  Sindacale:
deliberazioni ai sensi dell'art.  2364,  comma  I,  punto  1)  codice
civile e degli artt. 18 e 14.5 dello Statuto sociale. 
  Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. 
  Presentazione del Bilancio di  Sostenibilita'  -  Dichiarazione  di
carattere non  finanziario  2022  redatta  ai  sensi  del  D.lgs.  n.
254/2016, del Regolamento UE 2021/2178 e del Regolamento 2020/852. 
  2. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364, comma I, punti  2)  e  3)
codice civile, degli artt. 18 e 19 dello Statuto  Sociale:  Consiglio
di  Amministrazione,  durata  della  carica,  nomina   componenti   e
determinazione del relativo compenso. 
  3. Informativa sull'Atto integrativo della Convenzione di  servizio
per  la  gestione   del   Servizio   Idrico   Integrato   nell'Ambito
Territoriale Ottimale N. 3 "Torinese", come da  Deliberazione  ATO  3
Torinese n. 825 del 3/11/2022. 
  4. Informativa sull'aggiornamento della Carta del  Servizio  Idrico
Integrato e del Regolamento del Servizio Idrico Integrato di SMAT. 
  Per l'intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge e di
statuto. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Paolo Romano 

 
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