Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
La Banca Progetto S.p.A., con sede sociale in Milano, via Bocchetto
6, Capitale sociale € 10.404.418,17 i.v. per n. 1.887.029.460 azioni
ordinarie prive del valore nominale, Cod. ABI 05015, iscritta nel
Registro delle Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi, Codice
fiscale e P. IVA, al 02261070136, iscritta all'Albo delle Banche con
numero 5332, Comunica che e' stata convocata l'Assemblea ordinaria
dei Soci, in prima convocazione, per il giorno 6 settembre 2023,
dalle ore 9,30, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno
7 settembre 2023, sempre dalle ore 9,30, presso la sede legale della
Societa', sita in via Bocchetto 6, 20123 Milano ed in
videoconferenza, come espressamente previsto dall'art. 9 dello
statuto della societa', per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione e nomina dei Consiglieri ai sensi dell'articolo 14
dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi
dell'articolo 15 dello Statuto Sociale e determinazione del relativo
compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti del
Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto
Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Proposta di adozione di un Regolamento Assembleare, con
efficacia subordinata all'IPO. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Proposta di integrazione dell'incarico di revisione legale dei
conti della Societa', su parere del Collegio Sindacale, con efficacia
subordinata all'IPO. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
I Soci e gli altri soggetti legittimati a vario titolo ad essere
presenti in Assemblea (es. Amministratori e Sindaci effettivi,
dipendenti e collaboratori della Societa' autorizzati a partecipare
dal Presidente) potranno pertanto intervenire in Assemblea anche
mediante link di collegamento audio-video, che verra' fornito agli
aventi diritto a fronte di richiesta da inviare all'indirizzo di
posta elettronica certificata affarisocietari@pec.bancaprogetto.it.
Ai sensi dell'art. 2370 Codice Civile e dell'art. 9 dello Statuto
Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e
all'esercizio del diritto di voto e' attestata da una comunicazione
all'emittente Banca Progetto S.p.A., effettuata dall'intermediario di
riferimento, in conformita' alle proprie scritture contabili, in
favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Pertanto, i
titolari del diritto di voto che intendessero partecipare
all'Assemblea dovranno richiedere alla propria banca depositaria
(intermediario) l'invio della comunicazione di cui sopra, anche
mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di
posta certificata affarisocietari@pec.bancaprogetto.it.
In particolare, le azioni oggetto di comunicazione:
- dovranno essere registrate nel conto del soggetto a cui spetta il
diritto di voto a partire dal secondo giorno non festivo precedente
la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione;
- non potranno essere ritirate fino alla chiusura dell'Assemblea;
- coloro che risulteranno titolari delle azioni solo
successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e
di votare in Assemblea.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la
comunicazione sia pervenuta all'emittente oltre il termine sopra
indicato, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della singola
convocazione.
Con riguardo alla partecipazione con delega in Assemblea, ogni
soggetto che abbia diritto di intervenire puo' farsi rappresentare da
terzi - anche non soci - nel rispetto di quanto previsto dall'art.
2372 del Codice Civile. La rappresentanza non puo' essere conferita
ne' ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai
dipendenti della Societa'.
I soci potranno utilizzare il modulo di delega in calce alla
comunicazione rilasciata dal proprio intermediario.
La delega dovra' avere forma scritta ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge e puo' essere trasmessa alla Societa' mediante
invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta
certificata affarisocietari@pec.bancaprogetto.it.
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno dell'Assemblea sara' depositata, ai sensi di legge, presso la
sede sociale.
I Soci potranno ricevere e consultare la documentazione relativa
agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, mediante
richiesta da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata
affarisocietari@pec.bancaprogetto.it.
Milano, 28 luglio 2023
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Carlo Garavaglia
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