Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  L' Assemblea Ordinaria dei Soci e' convocata presso la Sede  Legale
in Fondi, Via Appia Km 118,600, per  le  ore  10.00  di  Venerdi'  19
Aprile 2024 e, occorrendo, in seconda convocazione, per le  ore  9.00
di Domenica 21 Aprile 2024 per trattare il seguente 
  Ordine del giorno 
  1.Presentazione del bilancio al 31  dicembre  2023;  relazione  del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione  del  Collegio
Sindacale  e  della  Societa'  di  Revisione  legale;   deliberazioni
consequenziali; 
  2.Acquisto  e  disposizione  di  azioni   proprie.   Determinazioni
inerenti e conseguenti; 
  3.Determinazione del prezzo delle azioni; 
  4.Determinazione  del  numero  dei  componenti  il   Consiglio   di
Amministrazione; 
  5.Nomina di Amministratori per gli esercizi 2024-2025-2026; 
  6.Politiche di remunerazione: informativa anno 2023 e  proposta  di
approvazione documento relativo al 2024; 
  7.Proposta di determinazione del compenso  degli  Amministratori  -
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Ai sensi dell'art.  23  dello  Statuto  Sociale  hanno  diritto  di
intervenire alle Assemblee ed esercitarvi il  diritto  di  voto  solo
coloro che risultano iscritti nel libro dei soci  da  almeno  novanta
giorni ed abbiano fatto pervenire presso la sede della banca,  almeno
due giorni  non  festivi  prima  della  data  fissata  per  la  prima
convocazione, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato
della tenuta dei conti deve effettuare all'emittente; a detto obbligo
di comunicazione non sono soggetti i  Soci  che  abbiano  le  proprie
azioni iscritte in conto presso la banca. 
  Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni  a  lui
intestate. 
  Ai Soci  che  hanno  le  azioni  depositate  in  amministrazione  e
custodia presso la Banca verra' spedito il  biglietto  di  ammissione
contenente lo stampato per l'eventuale rilascio di  delega  ad  altro
socio. E' ammessa la rappresentanza di un socio da parte di un  altro
socio che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente  della  Banca.
Ogni Socio puo' rappresentare sino ad un massimo di  dieci  soci.  Le
deleghe rilasciate nei casi e con le modalita' previsti dallo Statuto
debbono essere autenticate da un Pubblico Ufficiale o  munite  di  un
visto di autenticita' apposto all'atto della firma da  un  dipendente
della Banca  a  cio'  abilitato  e  cioe'  da  un  Dirigente,  da  un
Funzionario, da un Titolare di Filiale o suo sostituto. 
  Sul sito internet della Banca  sono  resi  disponibili  il  vigente
Regolamento sui requisiti di idoneita' degli  esponenti  aziendali  e
procedura di valutazione, il Regolamento  in  materia  di  diversita'
negli Organi sociali, il Regolamento Assembleare, il documento  sulla
composizione   quali-quantitativa    ideale    del    Consiglio    di
Amministrazione e il materiale informativo relativo ai punti 2,  3  e
5. 
  Tutta la documentazione inerente l'Assemblea e' a disposizione  per
la consultazione presso la sede legale della Societa', nei termini di
legge,  e,  in  considerazione  dell'opportunita'  di   non   causare
concentrazioni di accessi, presso le dipendenze. 
  Fondi, 19 Marzo 2024 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                          Antonio Carroccia 

 
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