Convocazione di assemblea generale ordinaria 
 

  L'Assemblea dei Soci di Fider S.C. e' indetta in  Bologna,  Via  G.
Brini n. 45 - per il giorno lunedi' 29 aprile 2024 alle ore 11:00  in
prima convocazione e per il giorno giovedi' 16 maggio 2024  alle  ore
11:00, stesso luogo, in seconda convocazione. 
  Per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  -  Bilancio  di  esercizio  chiuso  al   31/12/2023   e   relazioni
accompagnatorie: deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  - Politica di remunerazione - informativa e aggiornamento; 
  -  Rinnovo  per  scadenza  mandato  dei  membri  del  Consiglio  di
Amministrazione e del Collegio Sindacale e determinazione  rispettivi
compensi; 
  - Varie ed eventuali 
  In  riferimento  al   rinnovo   dei   membri   del   Consiglio   di
Amministrazione e del Collegio Sindacale, si  ricorda  che  ai  sensi
dell'art. 27 comma 10 dello Statuto vigente, alla nomina  si  procede
sulla base di liste nominative presentate da  soci,  almeno  6  (sei)
giorni prima della data  di  svolgimento  dell'Assemblea  elettiva  e
pertanto non oltre il 23 aprile. 
  FIDER  S.C.  ha  deciso  di  avvalersi  della  facolta'   stabilita
dall'art. 3 comma 6 del D.L.215/2023,  (cd.  Decreto  Milleproroghe),
convertito nella legge n°18/2024,  prevedendo  che  l'intervento  dei
Soci e il relativo esercizio di voto, avverra' esclusivamente tramite
il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo  135-undecies  del
D. Lgs n. 58/98 (TUF), senza partecipazione fisica da parte dei Soci. 
  FIDER S.C. ha individuato come  Rappresentante  Designato  il  sig.
Marco Ghetti, Consigliere di Fider S.C., domiciliato  presso  Agenzia
Unipolsai in via Roma 102, 47921 Rimini, cellulare: 348 5611511, PEC:
Marco.ghetti@pec.it. 
  Pertanto, ai fini dell'intervento  e  del  voto  in  Assemblea,  la
delega deve essere conferita  -  gratuitamente  -  al  Rappresentante
Designato di cui sopra, entro la fine del secondo  giorno  precedente
la data di prima convocazione dell'Assemblea, utilizzando  l'apposito
modulo di delega, secondo le modalita' di compilazione e trasmissione
nello stesso riportate, con le istruzioni  di  voto  sugli  argomenti
trattati all'ODG riservate al Rappresentante Designato. 
  Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la
sottoscrizione del sopra citato modulo non comporta alcuna spesa  per
il delegante. 
  Ai sensi dell'art. 106 comma 2 della L. 27/ 2020, richiamata  nella
Legge 18/2024, gli Amministratori (incluso il Presidente), i Sindaci,
il Segretario della riunione, nonche' il Rappresentante Designato  ex
art. 135-undecies TUF, potranno  intervenire  in  Assemblea  mediante
l'utilizzo idonei mezzi di telecomunicazione con le modalita' a  essi
individualmente comunicate. Non sara' necessario che si  trovino  nel
medesimo luogo il Presidente e il segretario verbalizzante. 
  Al fine di consentire l'esercizio informato del  diritto-dovere  di
delega, Copia del progetto di Bilancio di esercizio 2023 con  annesse
relazioni,  tutta  la  documentazione  informativa  sugli   argomenti
all'ordine del giorno, il modulo di delega con le istruzioni di  voto
al Rappresentante Designato,  sono  messi  a  disposizione  dei  soci
presso la Sede Legale di Bologna, la Direzione Generale di Rimini,  e
sul  sito  internet  della  societa'  www.fider.com,  nella   sezione
dedicata "Assemblea soci 2024".  Sara'  inoltre  possibile  formulare
domande sulle materie all'ordine  del  giorno  prima  dell'Assemblea,
mediante invio di una mail  all'indirizzo:  segreteria@fider.com.  Le
domande dovranno pervenire entro il 25  aprile  2024  e  alle  stesse
sara' data risposta quanto prima e, in ogni caso, entro il 27  aprile
2024 alle ore 10:00. Saranno prese in  considerazione  esclusivamente
le richieste  e  le  domande  strettamente  pertinenti  alle  materie
all'ordine del giorno. 
  Fider s.c. si riserva di integrare e/o modificare il contenuto  del
presente avviso qualora si rendesse necessario. 
  Per quanto non previsto nel presente avviso, valgono le norme dello
Statuto e del Regolamento sociale. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                        Marco Antonio Amelio 

 
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