Regolamento in materia di obblighi di identificazione e di
conservazione delle informazioni per gli intermediari finanziari
previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo
20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva
2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario
a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite.
(GU Serie Generale n.82 del 07-04-2006 - Suppl. Ordinario n. 86)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/4/2006
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