Sede in Milano, via Bianca di Savoia n. 12
    Capitale sociale L. 80.000.000.000
    Iscritta al Tribunale di Milano al n. 19587
    Codice fiscale n. 00851010157
    Convocazione di assemblea speciale
    degli azionisti titolari di azioni ordinarie
      A seguito di ulteriore richiesta di integrazione dell'ordine del
 giorno, pervenuta da parte di un azionista rappresentante oltre un
 quinto del capitale sociale, gli azionisti titolari di azioni
 ordinarie sono convocati in assemblea speciale, ai sensi dell'art.
 2376 del Codice civile, per il giorno 30 marzo 1990, alle ore 15,
 presso la sede amministrativa in Segrate (Milano), in prima
 convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 31
 marzo 1990, stessa ora e luogo, come da avvisi comparsi sulle
 Gazzette Ufficiali n. 9 del 12 gennaio 1990 e n. 25
      del 31 gennaio 1990, per deliberare su un ordine del giorno
 integrato, rispetto a quanto gia' pubblicato, con l'aggiunta
 dell'ulteriore punto sotto riportato al n. 3. Tenuto conto della
 sopra richiamata integrazione, l'assemblea speciale degli azionisti
 titolari di azioni ordinarie e' quindi chiamata a deliberare sul
 seguente definitivo
    Ordine del giorno:
      1. Aumento del capitale sociale da L. 80.000.000.000 a L.
 400.000.000.000 mediante emissioni alla pari di n. 320.000.000 azioni
 ordinarie da offrire in opzioni a tutti gli azionisti in ragione di 4
 nuove azioni ordinarie ogni azione posseduta di qualsiasi categoria e
 conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto;
      2. Modifiche degli articoli 17 (nomina del Consiglio con
 votazione per liste); 19 (fissazione in 15 del numero dei componenti
 il Consiglio e riduzione a un anno del periodo di durata in carica);
 23 (introduzione di un quorum qualificativo per l'adozione di
 determinate delibere);
      3. Approvazione delle deliberazioni comunque di fatto assunte
 dall'assemblea dei soci della Arnoldo Mondadori Editore S.p.a.,
 convocata in sede straordinaria per i giorni 30 e 31 marzo 1990, ore
 10, con l'ordine del giorno di cui ai punti 1 e 2 qui sopra
 riportati.
      Alla suddetta assemblea possono intervenire esclusivamente gli
 azionisti titolari di azioni ordinarie dell'Arnoldo Mondadori Editore
 S.p.a., esistenti prima dell'eventuale delibera di aumento del
 capitale sociale, che abbiano depositato le azioni almeno cinque
 giorni prima della data fissata per l'assemblea presso l'Ufficio
 Affari Societari e Gestione titoli della societa' in Segrate (Milano)
 o presso uno dei seguenti istituti bancari: Banca Commerciale
 Italiana, Banca Nazionale del Lavoro, Credito Italiano, Banco di
 Roma, Istituto Bancario San Paolo di Torino, Monte dei Paschi di
 Siena, Banca Nazionale dell'Agricoltura, Banca Popolare di Milano,
 Credito Commerciale, Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde,
 Banca Popolare di Verona, Nuovo Banco Ambrosiano, Credito Romagnolo,
 Istituto Bancario Italiano, Monte Titoli.
    Milano, 5 marzo 1990
    p. Il Consiglio di amministrazione
    Il presidente: Silvio Berlusconi
C-4001 (A pagamento).