Compagnia di assicurazioni
    Sede Milano, via Broletto n. 44
    Capitale sociale L. 32.000.000.000 interamente versato
    In corso di iscrizione presso il Tribunale di Milano
    gia' iscritta al reg. soc. Tribunale di Roma n. 485/63
    Codice fiscale n. 01038700587
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria
 presso la sede sociale in Milano, via Broletto n. 44, per il giorno
 21 novembre 1990, alle ore 11, in prima convocazione ed, occorrendo,
 il giorno 26 novembre 1990, stesso luogo e stessa ora, in seconda
 convocazione, con il seguente
    Ordine del giorno:
      1. Proposta di fusione per incorporazione del Lloyd
 Internazionale - Compagnia di Assicurazioni S.p.a., capitale sociale
 L. 32.000.000.000 nella Milano Assicurazioni S.p.a. capitale sociale
 L. 29.400.000.000, sede in MIlano, sulla base delle rispettive
 situazioni patrimoniali al 30 giugno 1990, con assegnazione di n. 4
 azioni ordinarie della Milano Assicurazioni S.p.a. (valore nominale
 L. 1.000 cadauna) godimento 1 gennaio 1991, ogni 5 azioni Lloyd
 Internazionale - Compagnia di Assicurazioni S.p.a., (valore nominale
 di L. 10.000 cadauna) possedute da terzi;
      2. Deliberazioni inerenti e conseguenti al precedente punto
 all'ordine del giorno; deleghe di poteri anche per la stipulazione
 dell'atto di fusione.
    L'intervento in assemblea e' regolato dalle norme di legge.
      I depositi dei titoli azionari dovranno essere effettuati presso
 la sede sociale oppure presso il Banco di Santo Spirito, Largo Angelo
 Fochetti n. 16, Roma.
    Milano, 18 ottobre 1990
    Il presidente del Consiglio di amministrazione:
    Carlo Galeazzi
M-8962 (A pagamento).