Sede in Milano, largo Augusto n. 1
    Capitale sociale L. 3.000.000.000, interamente versato
    Tribunale di Milano, registro societa' n. 116857/3033/7
    Codice fiscale n. 00731430153
      I signori azionisti sono convocati in assemblea in Milano c/o il
 Jolly Hotel Touring, via Tarchetti, Milano, in prima convocazione per
 il giorno 31 gennaio 1991, alle ore 11,30, e occorrendo, in seconda
 convocazione per il giorno 1 febbraio 1991, stessa ora e luogo, per
 deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
    Parte ordinaria:
      Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio
 sindacale;
    Bilancio al 30 settembre 1990 e deliberazioni relative;
      Conferimento dell'incarico di revisione contabile e
 certificazione dei bilanci per il triennio 1992/1994;
      Nomina degli amministratori previa determinazione del loro
 numero e della durata in carica; determinazione del loro compenso.
    Parte straordinaria:
      Trasferimento sede sociale e conseguente modifica dell'art. 3
 dello Statuto.
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti
 iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima dell'adunanza e
 che abbiano, entro tale termine, depositato le azioni presso la
 Fiduciaria ICCRI-Bruxelles Lambert S.p.a., in Milano, via Turati, 40,
 oppure presso l'ICCRI - Istituto di Credito delle Casse di Risparmio
 Italiane - Roma, o la Banca Commerciale Italiana, sede di Milano.
    Milano, 14 dicembre 1990
    L'amministratore delegato: dott. Giovanni Giardina.
M-9929 (A pagamento).