Societa' di Gestione di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare
    Sede sociale Torino, corso Stati Uniti n. 17
    Capitale sociale L. 15.000.000.000 interamente versato
    Iscritta al Tribunale di Torino al n. 438/84
    Iscritta alla C.C.I.A.A. di Torino al n. 641459
    Partita I.V.A. n. 04550250015
      Gli azionisti della Eurofond - Societa' di Gestione di Fondi
 Comuni di Investimento Mobiliare - S.p.a., sono convocati in
 assemblea per il giorno 15 aprile 1991 alle ore 10,30, in prima
 convocazione, presso la sede della societa' in Torino, corso Stati
 Uniti n. 17 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 16
 aprile 1991, alla stessa ora e nello stesso luogo per deliberare sul
 seguente
    Ordine del giorno:
      1) Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1990 con
 relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;
      2) Revisione delle diarie spettanti ai componenti gli organi
 collegiali per gli interventi fuori sede effettuati nell'interesse
 della societa';
      3) Modifiche statutarie: articoli 8, 9, 10, 11, 14, 16, 19, 22,
 27, 28 e 30;
      4) Proposta di fusione per incorporazione di SanPaolo-Hambros -
 Societa' Internazionale Gestione Fondi - S.p.a. in Eurofond -
 Societa' di Gestione di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare -
 S.p.a.;
      5) Aumento del capitale sociale da L. 15.000.000.000 a L.
 16.600.000.000 per effetto della fusione e conseguente modifica
 statutaria;
      6) Variazione della denominazione sociale e conseguente modifica
 statutaria;
    7)  Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364, n. 2 del Codice civile;
      8) Modifiche ai regolamenti di gestione dei Fondi Comuni di
 Investimento della Societa': Euro-Vega, Euro-Antares, Euro-Andromeda,
 Euro-Aldebaran, Euro-Junior;
      9) Conferimento incarico di revisione per i fondi comuni di
 investimento: SanPaolo-Hambros International Fund, SanPaolo-Hambros
 Industrial Mutual Fund, SanPaolo-Hambros Finance Fund,
 SanPaolo-Hambros Salute e Ambiente.
      Ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, 1745 possono
 intervenire all'assemblea direttamente o per delega, i soci che
 abbiano depositato le loro azioni, almeno cinque giorni prima, presso
 la sede sociale oppure presso una delle seguenti casse incaricate:
 Istituto Bancario San Paolo di Torino, Banco Lariano - S.p.a., Banca
 Provinciale Lombarda - S.p.a., Banca del Sud - S.p.a..
    Torino, 18 febbraio 1991
    p. Il Consiglio di amministrazione
    Il presidente: dott. Carlo Gay
T-172 (A pagamento).