Societa' cooperativa e responsabilita' limitata
    Sede in Verbania Intra
    Capitale e riserve al 31 dicembre 1990 L. 152.033.093.489
    Iscr al n. 2 del reg. della soc. presso il Tribunale di Verbania
      Il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 14 e
 seguenti dello statuto sociale, convoca l'assemblea ordinaria degli
 azionisti dell'Istituto per sabato 6 aprile 1991 alle ore 9,15 in
 Verbania Intra, presso il Palazzetto dello Sport del Comune di
 Verbania, in via Brigata Cesare Battisti con il seguente
    Ordine del giorno:
      1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio
 sindacale sull'esercizio 1990; presentazione del bilancio e
 deliberazioni relative;
      2. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2522 del Codice civile e
 dell'art. 26 dello statuto;
      3. Nomina di amministratori ai sensi dell'art. 21 dello statuto
 sociale;
      4. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 1991/1993 e
 determinazione dei relativi emolumenti ai sensi dell'art. 35 dello
 statuto sociale;
      5. Nomina di un probiviro ai sensi dell'art. 36 dello statuto
 sociale;
      6. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2389 del Codice civile e
 art. 28 dello statuto sociale.
      Qualora l'assemblea di sabato 6 aprile 1991 non fosse valida per
 insufficienza del numero dei soci presenti previsto dall'art. 17
 dello statuto, essa e' fin d'ora convocata in seconda convocazione
 per il giorno successivo domenica 7 aprile 1991 alle ore 9,15 nello
 stesso luogo e con il medesimo ordine del giorno.
      A norma dell'art. 7 dello statuto, possono intervenire
 all'assemblea gli iscritti nel libro dei soci che, almeno cinque
 giorni prima di quello fissato per la riunione, abbiano depositato le
 azioni presso la sede sociale, presso le dipendenze della societa',
 oppure presso gli enti incaricati, in calce descritti.
      Per l'esercizio del voto e' necessario che la qualita' di socio
 sia anteriore di almeno tre mesi alla data fissata per l'assemblea.
      In conformita' dell'art. 20 del vigente statuto sociale, ogni
 socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero di azioni
 che possiede.
      i soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta,
 rilasciata ad altro socio, purche' non sia amministratore, sindaco o
 dipendente della societa', con firma autenticata da notaio oppure da
 funzionari preposti alle dipendenze della Banca.
      Ciascun socio puo' rappresentare per delega soltanto un altro
 socio.
      Enti incaricati a ricevere il deposito delle azioni ed a
 rilasciare il biglietto di presentazione all'assemblea Banca Agricola
 Mantovana, Banca Agricola Milanese, Banca Commerciale Italian, Banca
 Nazionale del Lavoro, Banca Piccolo Credito Valtellinese, Banca
 Popolare Commercio e Industria, Banca Popolare dell'Emilia, Banca
 Popolare di Abbiategrasso, Banca Popolare di Bergamo, Banca Popolare
 di Brescia, Banca Popolare di Crema, Banca Popolare di Cremona, Banca
 Popolare di Lecco, Banca Popolare di Lodi, Banca Popolare di Luino e
 di Varese, Banca Popolare di Milano, Banca Popolare di Novara, Banca
 Popolare di Sondrio, Banca Provinciale Lombarda, Banca Sella, Banco
 Ambrosiano Veneto, Banco Lariano, Banco di Roma, Cassa di Risparmio
 delle Provincie Lombarde, Credito Commerciale, Credito Italiano,
 Credito Varesino, Istituto Bancario San Paolo di Torino, Istituto
 Centrale delle Banche Popolari Italiane.
    Verbania Intra, 20 febbraio 1991
    p. Il Consiglio di amministrazione
    Il presidente: avv. Giuseppe Imperatori
S-1384 (A pagamento).