Sede legale in Milano, viale Tunisia n. 48
    Capitale sociale L. 2.000.000.000 interamente versato
    Iscritta al Tribunale di Milano registro societa' n. 201022
    volume n. 5622, fascicolo n. 22
      I signori azionisti sono convocati presso lo studio notarile
 Liguori in via Luigi Illica n. 5 - 20121 Milano, in assemblea
 ordinaria e straordinaria che si terra' in prima convocazione per il
 giorno 31 maggio 1991 ore 9 e occorrendo in seconda convocazione per
 il giorno 4 giugno 1991 stessi luogo ed ora, per discutere e
 deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
    Parte ordinaria:
      1. Compensi al Collegio sindacale per il triennio 1991-1993 e
 all'amministratore unico, per lo stesso triennio e per gli esercizi
 1984-1985, 1985-1986, 1986-1987, 1987-1988, 1988-1989 e 1989-1990.
    Parte straordinaria:
      2. Modifiche strutturali agli articoli 7-9-10-11 e 16 dello
 statuto vigente, soppressione art. 14 ed altre modifiche minori.
      A' sensi di legge, possono intervenire in assemblea gli
 azionisti che avranno depositato, nei termini, le proprie azioni,
 presso la sede legale.
    L'amministratore unico: dott. Antonio Berton.
M-5154 (A pagamento).