Sede in Ivrea, via Jervis n. 77
    Capitale sociale L. 604.574.627.000 interamente versato
    Iscritta al Tribunale di Ivrea reg. soc. n. 158
    Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00488410010
      I signori azionisti sono convocati in assemblea, presso la sede
 sociale in Ivrea, via Jervis n. 77, per il giorno 18 giugno 1991 alle
 ore 10, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione
 per il giorno 21 giugno 1991, stessa ora e luogo, per discutere e
 deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
      1. Bilancio al 31 dicembre 1990, relazioni del Consiglio di
 amministrazione e del Collegio sindacale, deliberazioni relative;
      2. Nomina di un amministratore in relazione dell'art. 2386 del
 Codice civile;
      3. Determinazione del numero degli amministratori e nomina di un
 amministratore;
      4. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente e
 determinazione degli emolumenti;
      5. Conferimento dell'incarico di certificazione del bilancio
 della societa' per il triennio 1992-1994;
      6. Autorizzazione, ai sensi dell'art. 2357 del Codice civile, ad
 acquistare azioni di risparmio non convertibili gia' oggetto di
 offerta a dipendenti, ed a disporne a favore degli stessi.
      In occasione dell'assemblea, sara' messo a disposizioni dei
 signori azionisti il bilancio consolidato certificato del Gruppo
 Olivetti al 31 dicembre 1990.
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti
 portatori di azioni ordinarie e privilegiate, i quali abbiano
 effettuato almeno cinque giorni prima di quello fissato per
 l'adunanza, il relativo deposito presso la sede sociale o presso i
 sottoelencati Istituti:
    In Italia:
      Banca Commerciale Italiana - Credito Italiano - Banco di Roma -
 Banca Nazionale del Lavoro - Istituto Bancario San Paolo di Torino -
 Banco di Napoli - Monte dei Paschi di Siena - Banco di Sicilia -
 Banco di Sardegna - Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde -
 Cassa di Risparmio di Torino - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
 - Cassa di Risparmio di Firenze - Banca Popolare di Novara - Banca
 Popolare di Milano - Banca Popolare di Bergamo - Banca Popolare
 Commercio e Industria - Banca Popolare di Verona - Banca Popolare di
 Sondrio -
      Banca S. Paolo di Brescia - Banca Nazionale dell'Agricoltura -
 Banco di Santo Spirito - Credito Romagnolo - Banco Ambrosiano Veneto
 - Istituto Bancario Italiano - Banca Toscana - Banca Provinciale
 Lombarda - Banca d'America e d'Italia - Credito Commerciale - Credito
 Varesino - Credito Lombardo - Credito Artigiano - Banca C.
 Steinhauslin & C. - Istituto Centrale di Banche e Banchieri -
 Citibank - Socie'te' Ge'ne'rale - Banca Sella - Banca Nazionale delle
 Comunicazioni - Banco Lariano - Banca Agricola Milanese - Banca
 Manusardi & C. - Banca Antoniana - I.C.C.R.E.A. Istituto di Credito
 delle Casse Rurali ed Artigiane - Monte Titoli S.p.a. (per i titoli
 dalla stessa amministrati).
    All'Estero:
      Hentsch & C.ie, Ginevra - Deutsche Bank, Francoforte - Cre'dit
 Lyonnais, Parigi - Banque Paribas, Parigi - Banque Louis-Dreyfus,
 Parigi - Banque Nationale de Paris, Parigi - Socie'te' Ge'ne'rale,
 Parigi - Union de Banques Suisses, Zurigo - Banca della Svizzera
 Italiana, Lugano - Banque Bruxelles Lambert, Bruxelles - Banco di
 Roma (Belgio), Bruxelles - Creditanstalt, Vienna - Cre'dit Europe'e'n
 S.A. Luxembourg.
      Altre Banche straniere incaricate da Banche Italiane a sensi di
 legge.
    p. Il Consiglio di amministrazione
    Il presidente e amministratore delegato:
    ing. Carlo de Benedetti
C-16614 (A pagamento).