Sede legale in Venezia-Marghera, via Sartorio Orsato n. 9
    Capitale sociale L. 20.000.000 interamente versato
    Iscritta al Tribunale di Venezia al n. 26397  reg. soc.
      L'assemblea straordinaria della societa' in epigrafe in data 10
 giugno 1991 con verbale n. 12700 di rep. del notaio Ernesto Marciano
 di Mestre, iscritto al Tribunale di Venezia il 27 giugno 1991, reg.
 ord. n. 12330 , ha deliberato di approvare il progetto di fusione
 mediante incorporazione nella META` Supernegozi S.p.a., con sede
 legale in Venezia-Marghera, via Sartorio Orsato n. 9, sulla base
 delle situazioni patrimoniali risultanti dai bilanci al 31 dicembre
 1990, alle seguenti condizioni:
    a)  la fusione avra' retroattivamente effetto dal  1  gennaio 1991
      e da tale data le operazioni della societa' incorporanda saranno
 impu-
      tate al bilancio della META` Supernegozi S.p.a. anche ai fini
 fiscali
    (art. 2501-bis, primo comma, n. 6);
      b) stante il fatto che la societa' META` Supernegozi S.p.a.
 detiene l'intero capitale della societa' incorporanda non si fara'
 luogo a scambio di quote-azioni, ne' ad aumento di capitale sociale,
 ne' a modifica del testo dello statuto attualmente vigente della
 META` Supernegozi S.p.a. (art. 2501-bis, primo comma, n.ri 2, 3, 4 e
 5);
      c) nessun trattamento particolare verra' riservato a particolari
 categorie di soci ed ai possessori di titoli diversi dalle azioni, e
 non sono previsti particolari vantaggi a favore degli amministratori
 delle societa' partecipanti alla fusione (art. 2501-bis, primo comma,
 n.ri 7 e 8).
    Addi', 22  luglio 1991
    Dott. Ernesto Marciano, notaio L.S.
C-23600  (A pagamento).