Sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31
    Capitale sociale L. 375.020.000.000 interamente versato
    Tribunale di Milano reg. soc. n. 254341/6668/41
    Partita IVA n. 08101280157
      Gli azionisti sono convocati in assemblea per le ore 16 di
 lunedi' 28 ottobre 1991 in Milano, via Principe Eugenio n. 1/5 per
 discutere e deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
      1. Fusione per incorporazione nella Ausimont - S.p.a. della
 Montefluos - S.p.a. sulla base delle rispettive situazioni
 patrimoniali al 31 luglio 1991, mediante annullamento senza
 sostituzione delle azioni della societa' incorporanda tutte possedute
 dalla societa' incorporante.
    2.  Approvazione del progetto di fusione.
    3.  Deliberazioni e mandati conseguenti.
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che
 avranno depositato le loro azioni presso la Kredietbank S.A. -
 Lussemburgo almeno cinque giorni prima di quello stabilito per
 l'adunanza.
    p. Il Consiglio di amministrazione
    L'amministratore delegato: ing. Otilio Masseroli
S-10074 (A pagamento).