Breda Heurtey Bergeon
    (in liquidazione)
    Sede legale in Milano, via Mazzarino 6
    Capitale sociale L. 100.000.000 interamente versato
    Tribunale di Milano n. 929/67 reg. soc.
    Codice fiscale n. 00894290154
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in
 Milano, via Caldera 21, presso gli uffici dell'Agusta S.p.a., per il
 giorno 30 ottobre 1991, alle ore 12, in prima convocazione e,
 occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 4 novembre 1991,
 stessa ora e stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
    1.  Revoca dello stato di liquidazione;
    2.  Trasformazione della societa' in S.r.l.;
      3. Modifica della denominazione sociale, della sede,
 dell'oggetto e rideterminazione ed, eventuale, riformulazione del
 testo statutario;
      4. Aumento del capitale sociale da attuarsi mediante
 conferimento di ramo d'azienda;
    5.  Nomina organi sociali. Determinazione dei compensi.
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno
 depositato le loro azioni nei termini di legge presso la sede della
 societa'.
    Il liquidatore: Giuliano De Giovanni.
S-10191 (A pagamento).