Sede in Curtatone (Mantova), frazione Levata,
    via della Repubblica n. 27
    Estratto verbale assemblea straordinaria
      Io sottoscritto dott. Fabio Vaini, notaio in Mantova, con studio
 in via Principe Amedeo n. 35, iscritto presso il Collegio notarile di
 Mantova, certifico che con mio verbale in data 17 settembre 1991, n.
 5407/661 di rep. e racc., la I.M.I.T.A. S.r.l., con sede in Curtatone
 (Mantova), frazione Levata, via della Repubblica n. 27, capitale
 sociale L. 5.695.200.000 interamente versato, iscritta presso la
 cancelleria commerciale del Tribunale di Mantova al n. 6515 del
 registro societa', codice fiscale e partita IVA 00487880205, ha
 deliberato all'unanimita' di approvare il progetto di fusione,
 depositato per l'iscrizione presso il Tribunale di Mantova in data 31
 luglio 1991 al n. 5875 ed altresi' pubblicato per estratto nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 agosto 1991,
 foglio delle inserzioni n. 190, pagine 18 e 19, per incorporazione
 nella suddescritta societa' della societa' Nuova Ceip S.r.l., con
 sede in Curtatone (Mantova), frazione Levata, via della Repubblica n.
 27.
      La suddetta fusione verra' attuata in conformita' al seguente
 programma:
      a) la societa' incorporante I.M.I.T.A. S.r.l. annullera' le
 proprie partecipazioni al capitale sociale della incorporanda Nuova
 Ceip S.r.l. senza far luogo ad alcun aumento del proprio capitale
 sociale, essendo proprietaria dell'intero capitale sociale
 dell'incorporanda fin da prima del deposito del progetto di fusione
 presso le sedi delle societa' interessate alla fusione;
      b) gli effetti della fusione vengono fissati al 1 gennaio 1992;
 le operazioni effettuate dalle societa' partecipanti alla fusione
 faranno capo alla societa' incorporante da tale data.
      Vengono delegati al presidente del Consiglio di amministrazione
 signor Cecchin Guglielmo tutti i piu' ampi poteri, nessuno escluso,
 per attuare la deliberata fusione ed in particolare per stipulare
 l'atto di fusione.
      Il suddetto verbale e' stato iscritto nel registro delle
 societa' presso la cancelleria commerciale del Tribunale di Mantova
 in data 20 novembre 1991 al n. 6515 soc.
    Dott. Fabio Vaini.
C-33679 (A pagamento).