Sede in Sant'Elena (Padova), via G. Marconi n. 29
    Capitale sociale L. 95.000.000
    Iscritta al Tribunale di Padova ai numeri 32947 reg. soc.
    e n. 38261 vol. doc.
    Partita IVA n. 02281030284
      Estratto del verbale di assemblea straordinaria del 27 novembre
 1991 rep. 33666 e racc. 3278 del dott. Giorgio Di Sante notaio in
 Monselice (Padova), portante delibera di fusione per incorporazione
 ai sensi dell'art. 2501-bis e 2503 del Codice civile.
    1.  Societa' partecipanti:
      incorporante: Beton Veneta S.r.l., con sede in Sant'Elena
 (Padova), via G. Marconi n. 29, capitale sociale L. 95.000.000;
    Incorporande:
      Calcestruzzi Legnago S.r.l., con sede in Casale di Scodosia, via
 Liguria, capitale sociale L. 90.000.000 interamente detenuto dalla
 societa' incorporante;
      Calcestruzzi Casale S.r.l., con sede in Casale di Scodosia, via
 Liguria n. 14, capitale sociale L. 45.000.000 interamente detenuto
 dalla societa' incorporante.
      3. 4. 5. Ai sensi dell'art. 2504-quinquies non vi e' rapporto di
 concambio tra le quote delle tre societa'.
      6. Effetti della fusione dal 14 ottobre 1991, data a decorrere
 dalla quale le operazioni delle societa' incorporande sono imputate
 al bilancio della societa' incorporante.
      7. Nessun trattamento particolare e' riservato a particolari
 categorie di soci.
      8. Non sono previsti particolari vantaggi a favore degli
 amministratori delle societa' partecipanti.
      Il verbale di assemblea straordinaria della predetta societa',
 e' stato omologato dal Tribunale di Padova in data 9 dicembre 1991,
 n. 10790/Cron., e depositato per l'iscrizione presso il registro
 delle imprese in data 12 dicembre 1991 al n. 15451 del registro
 d'ordine.
    Il presidente del Consiglio di amministrazione:
    Tognin Marcellino
S-12429 (A pagamento).