Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni
    Sede in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n. 80
    Capitale sociale L. 100.100.000.000 interamente versato
    Iscritta al Tribunale di Roma al n. 1160/84
    Codice fiscale n. 00362310104
    Partita IVA n. 00856391008
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria
 presso la sede sociale in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n. 80,
 per il giorno 16 marzo 1992 alle ore 17, in prima convocazione e,
 occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 18 marzo 1992,
 nello stesso luogo ed alla stessa ora, per deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
      1. Aumento del capitale sociale da L. 100.100.000.000 a L.
 102.000.000.00 0 a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai
 sensi dell'art. 2441 del codice civile;
    2.  Modifiche statutarie conseguenti.
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che
 abbiano depositato, almeno cinque giorni prima di quello fissato per
 l'adunanza, i loro titoli presso la sede sociale o le sedi di Milano
 e Roma della Banca Fideuram S.p.a..
    Roma, 31 gennaio 1992
    L'amministratore delegato: dott. Giorgio Forti.
S-893 (A pagamento).