Sede in Torino 
    Capitale sociale L. 4.670.000.000.000 interamente versato 
      Iscritta presso il Tribunale di Torino al n. 131/17 del registro 
 societa' 
    Codice fiscale n. 00580600013 
      I signori azionisti possessori di azioni ordinarie sono 
 convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in Torino, presso la 
 Sala Congressi di via Bertola n. 34, per le ore 9,30 del giorno 30 
 aprile 1992 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda 
 convocazione per il giorno 8 maggio 1992, stessa ora e stesso luogo, 
 per discutere e deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
    Parte ordianria: 
      1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio 
 sindacale; bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1991; 
 rivalutazione degli immobili aziendali ai sensi della legge 30 
 dicembre 1991, n. 413; deliberazioni relative; 
    2.  Consuntivo dei costi di certificazione per l'esercizio 1991. 
    Parte straordianria: 
      1. Proposta di emissione di prestito obbligazionario a tasso 
 variabile, serie speciale aperta fino a L. 1.000.000.000.000, 
 riservato al personale in attivita' di servizio ed in quiescenza; 
 deliberazioni relative; 
      2. Delega agli amministratori, ai sensi dell'art. 2420-ter del 
 Codice civile, per l'emissione di obbligazioni, con modifica 
 dell'art. 9 dello statuto sociale; deliberazioni relative. 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che 
 abbiano depositato i certificati azionari, almeno cinque giorni prima 
 di quello fissato per la riunione, presso la sede legale della 
 societa' in Torino, via San Dalmazzo n. 15, o presso la direzione 
 generale in Roma, via Flaminia n. 189, nonche' presso le seguenti 
 casse incaricate: 
    In Italia: 
      Banca Commericale Italiana, Credito Italiano, Banco di Roma, 
 Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banca Nazionale del Lavoro, 
 Istituto Bancario San Paolo di Torino, Monte dei Paschi di Siena, 
 Banco di Sardegna, Banca Nazionale dell'Agricoltura, Banco di Santo 
 Spirito, Banco Ambrosiano Veneto, Banca Toscana, Credito Romagnolo, 
 Banca Provinciale Lombarda, Banca d'America e d'Italia, Credito 
 Commerciale, Banco Lariano, Credito Varesino, Credito Bergamasco, 
 Banca Agricola Milanese, Banca Nazionale delle Comunicazioni, Banco 
 di Chiavari e della Riviera Ligure, Banca Lombarda di Depositi e 
 Conti Correnti - Banca Lombarda, Banca Sella, Banca C. Steinhauslin & 
 C., Banca Fideuram, Fratelli Ceriana S.p.a. Banca, Citibank N.A., 
 Istituto Centrale di Banche e Banchieri e Banche sue associate, Banca 
 Popolare di Novara, Banca Popolare di Milano, Banca Popolare di 
 Bergamo, Banca Popolare di Lecco, Banca Popolare Commercio e 
 Industria, Banca Popolare di Sondrio, Banca Antoniana, Banche 
 Associate all'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, 
 Cariplo - Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, Banca C.R.T., 
 Banca Carige, Cassa di Risparmio in Bologna, Cassa di Risparmio di 
 Trieste, Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane 
 I.C.C.R.I., Casse di Risparmio e Monti di Credito su Pegno suoi 
 associati, Istituto di Credito delle Casse Rurali ed Artigiane. 
    Monte Titoli S.p.a., per i titoli dalla stessa amministrati. 
    All'estero: 
      Londra: Banca Commerciale Italiana - 42, Gresham Street; Credito 
 Italiano - 17, Moorgate; Banco di Roma - 87, Gresham Street; 
      New York: Banca Commerciale Italiana - One William Street; 
 Credito Italiano - 375, Park Avenue; 
      Parigi: Banca Nazionale del Lavoro - 26, Avenue des Champs 
 Elyse'es; 
      Francoforte sul Meno: Istituto Bancario San Paolo di Torino, 
 Schillerstrasse, 26. 
    Roma, 7 aprile 1992 
    p. Il Consiglio di amministrazione 
    Il presidente: dott. Ernesto Pascale 
S-4681 (A pagamento).