Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni
    Sede sociale e direzione generale in Milano, via Lampedusa, 13
    Capitale sociale L. 10.000.000.000 interamente versato
    Tribunale di Milano Registro Societa' n. 278622/7153/22
    C.C.I.A.A. di Milano n. 1269004
    Codice fiscale e Partita I.V.A. n. 09035390153
      Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e della
 riassicurazione con decreti del Ministero dell'Industria, del
 Commercio e dell'Artigianato n. 179068 del 13 dicembre 1988 (G.U. n.
 298 - 21/12/1988) e n. 19090 del 3 settembre 1991 (G.U. n. 211 -
 9/9/1991)
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso
 la sede sociale in Milano, via Lampedusa, n. 13, il giorno 29 giugno
 1992 alle ore 11, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda
 convocazione, il giorno 30 giugno 1992, alla stessa ora e nello
 stesso luogo, per discutere e deliberare, con la lettura della
 relazione del Collegio sindacale, sul seguente
    Ordine del giorno:
      1. Relazione del Consiglio di amministrazione al bilancio chiuso
 al 31 dicembre 1991;
    2.  Bilancio chiuso al 31 dicembre 1991 e relativi allegati;
      3. Determinazione del compenso annuo al Consiglio di
 amministrazione.
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano
 depositato i certificati azionari, almeno cinque giorni prima della
 data fissata per l'assemblea, presso la sede sociale o presso uno dei
 seguenti Istituti Bancari: Banca Sella, Credit Commercial de France,
 Credito Agrario Bresciano, Banco di Desio e della Brianza.
    Milano, 14 maggio 1992
    Il presidente del Consiglio di amministrazione:
    dott. Emanuele Dubini
M-5368 (A pagamento).