Sede in Potenza, viale Marconi s.n.c.
    Capitale sociale L. 9.000.000.000 interamente versato
    costituito da n. 9.000.000 di azioni da nominali L. 1.000
    Iscritta al Tribunale di Potenza, n. 88 reg. soc.
    Codice fiscale n. 00084670769
      Estratto del verbale della deliberazione dell'assemblea
 straordinaria dei soci in seconda convocazione di cui al verbale del
 4 aprile 1992 a rogito del notaio Pierluigi Giuliani della sede di
 Potenza, registrato a Potenza l'8 aprile 1992 al n. 898 (pubblicato
 ai sensi dell'art. 2502-bis del Codice civile).
      Il presente costituisce estratto ai sensi e per gli effetti
 dell'art. 2502-bis, primo comma del Codice civile della deliberazione
 dell'assemblea straordinaria dei soci in prima convocazione di cui al
 verbale del 4 aprile 1992 a rogito notaio Pierluigi Giuliani della
 sede di Potenza, registrato a Potenza l'8 aprile 1992 al n. 898 della
 Banca di Lucania S.p.a., con sede in Potenza al viale Marconi,
 capitale sociale L. 9.000.000.000, iscritta presso la cancelleria del
 Tribunale di Potenza al n. 88, tenutasi in Potenza presso la sede
 sociale, al viale Marconi, con la quale detta assemblea:
      ha deliberato la fusione per unione tra la Banca di Lucania
 S.p.a., con sede in Potenza, e la Banca Popolare di Pescopagano e
 Brindisi S.c.r.l., con sede sociale in Pescopagano, sede
 amministrativa e direzione generale, in Potenza, capitale sociale L.
 4.678.740.000, iscritta al Tribunale di Melfi al n. 9, codice fiscale
 n. 01033260769, per procedere alla costituzione della Banca
 Mediterranea S.p.a. o in forma abbreviata Medibanca con sede in
 Pescopagano, sede amministrativa e direzione generale in Potenza;
    ha approvato lo statuto della Banca Mediterranea S.p.a.;
      ha determinato in 21 il numero dei componenti il Consiglio di
 amministrazione della Banca Mediterranea S.p.a.;
      ha deliberato sulla nomina del presidente e sulla nomina dei
 consiglieri;
      ha deliberato sulla nomina del presidente e sulla nomina dei
 componenti il Collegio sindacale;
    ha determinato gli emolumenti dei consiglieri e dei sindaci.
    L'operazione prevede:
      1. Fusione per unione tra la Banca Popolare di Pescopagano e
 Brindisi S.c.r.l., con sede in Pescopagano, corso Umberto I, n. 12 e
 la Banca di Lucania S.p.a., con sede in Potenza, viale Marconi per
 procedere alla costituzione di una societa' per azioni denominata
 Banca Mediterranea S.p.a. o, in forma abbreviata Medibanca con
 capitale di L. 138.574.800.000, suddiviso in n. 27.714.960 azioni da
 nominali L. 5.000 ciascuna. La sede sociale della nuova societa'
 sara' Pescopagano (PZ), mentre la sede amministrativa e la direzione
 generale verranno fissate in Potenza.
      2. Il rapporto di cambio delle azioni, determinato sulla base
 delle singole situazioni patrimoniali al 31 dicembre 1991, sara' di 1
 a 40, nel senso che ad ogni azione della Banca di Lucania verra'
 corrisposta una azione della nuova Banca e ad ogni azione della Banca
 Popolare di Pescopagano e Brindisi verranno corrisposte 40 azioni
 della nuova banca; non e' previsto alcun conguaglio in denaro. Detto
 rapporto e' stato ritenuto congruo dai periti nominali dal presidente
 del Tribunale di Melfi.
      3. Le modalita' di assegnazione delle azioni della nuova
 societa', che risultera' dalla fusione, saranno le seguenti:
      a) le operazioni di cambio inizieranno dopo trenta giorni dalla
 data di deposito dell'atto di fusione e termineranno il 31 dicembre
 1992;
      b) gli azionisti delle societa' fondende dovranno consegnare le
 azioni delle medesime e contestualmente sottoscrivere apposita
 domanda della quale verra' rilasciata copia;
      c) le nuove azioni potranno essere ritirate presso la Direzione
 generale.
      4. La data di decorrenza della partecipazione agli utili delle
 nuove azioni sara' quella del 1 gennaio 1992. Nel relativo dividendo
 deve ritenersi compreso il rateo di utile della vecchia societa'.
      5. La data a decorrere dalla quale le operazioni delle societa'
 partecipanti alla fusione verranno imputate al bilancio della nuova
 azienda sara' quella del 1 gennaio 1992.
      6. Si da' altresi' atto che non esistono particolari categorie
 di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni.
      7. Si escludono vantaggi particolari in favore degli
 amministratori delle due societa' partecipanti alla fusione.
      Con suo provvedimento in data 19 maggio 1992 il Tribunale di
 Potenza ha ordinato l'iscrizione della deliberazione assembleare in
 oggetto nel registro delle imprese.
      A seguito di deposito eseguito ai sensi del 1 comma dell'art.
 2502-bis del Codice civile l'iscrizione della deliberazione suddetta
 presso la Cancelleria del Tribunale di Potenza e' avvenuta in data 26
 maggio 1992 al n. 88 del registro societa'.
    Potenza, 26 maggio 1992
    p. Il Consiglio di amministrazione della
    Banca di Lucania S.p.a.
    Il presidente: avv. Raffaello Lacapra
    Il segretario: notaio dott. Pierluigi Giuliani.
S-7780 (A pagamento).