Sede legale in Milano, piazza della Repubblica n. 32
    Capitale L. 423.000.000.000 interamente versato
    Tribunale di Milano, reg. soc. n. 4056
    Codice fiscale e Partita IVA n. 00731630158
      Gli azionisti della Finanziaria Ernesto Breda S.p.a. sono
 convocati in assemblea presso la sede sociale in Milano, piazza della
 Repubblica n. 32, alle ore 10,30 del giorno 30 giugno 1992 e,
 occorrendo, agli stessi ora e luogo del giorno 3 luglio 1992, per
 discutere e deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
    Parte ordinaria:
      Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio
 sindacale;
      Progetto di bilancio e del conto dei profitti e delle perdite al
 31 dicembre 1991; rivalutazione dei beni immobili a sensi della legge
 30 dicembre 1991, n. 413;
    Delibere di cui all'art. 2364 Codice civile, punti 1 e 3.
    Parte straordinaria:
    Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento;
    Proposta di modifica dell'art. 4 dello statuto sociale;
    Delibere relative e conseguenti.
      Potranno intervenire all'assemblea gli intestatari di azioni che
 almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea abbiano
 depositato i titoli azionari comprovanti tale loro qualita', presso
 la sede sociale o presso una qualsiasi sede delle seguenti aziende di
 credito:
      Banca Commerciale Italiana, Banca Nazionale del Lavoro, Banca
 Popolare di Milano, Banca Popolare di Novara, Banco di Roma, Cassa di
 Risparmio delle PP.LL., Credito Italiano, Istituto Bancario San Paolo
 di Torino, nonche', per le azioni circolanti all'estero, Cre'dit
 Suisse - Zurigo e presso Monte Titoli S.p.a. per i titoli dalla
 stessa amministrati.
    Milano, 12 maggio 1992
    p. Il Consiglio di amministrazione
    Il presidente: Franco Masseroli
S-7839 (A pagamento).