Sede in Trieste, via Flavia n. 110
    Capitale sociale L. 2.100.000.000 interamente versato
      Iscritta nel reg. delle societa' del Tribunale di Trieste al n.
 554
    Codice fiscale 00055180327
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria
 per il giorno 8 ottobre 1992, alle ore 16 e, occorrendo, per il
 giorno 9 ottobre 1992, stessa ora, presso la sede sociale in Trieste,
 via Flavia n. 110, per deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
    Modifiche ed integrazioni allo statuto sociale agli articoli 7,
    14 e 16.
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che, almeno
 cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione,
 avranno depositato le loro azioni presso la sede sociale.
    p. Illycaffe' S.p.a.
    Il presidente: dott. Ernesto Illy
C-24255 (A pagamento).