Sede legale in Bergamo, via Mazzini n. 1
    Capitale sociale L. 6.000.000.000 interamente versato
    Iscritta al Tribunale di Bergamo reg. soc. n. 41080 vol. 40129
      Estratto (ai sensi dell'art. 2502-bis del Codice civile) della
 delibera di fusione verbalizzata con atto in data 22 luglio 1992
 numero rep. 15096 notaio Pier Luigi Fausti.
    1.  Societa' partecipanti alla fusione per incorporazione:
      1.1) societa' incorporante: Security & Investigation Agency
 S.r.l., sede legale in Bergamo via Mazzini n. 1, capitale sociale L.
 6.000.000.000 interamente versato, iscritta al Tribunale di Bergamo
 reg. soc. n. 41080 vol. 40129, codice fiscale 02084640164;
      1.2) societa' incorporanda: Fidelitas S.p.a. Fiduciaria di
 Sicurezza, sede legale in Bergamo via Depretis n. 3/7, capitale
 sociale L. 3.000.000.000 interamente versato, iscritta al Tribunale
 di Bergamo reg. soc. n. 11796 vol. 10845, codice fiscale 00675860167.
      2. Atto costitutivo della societa' incorporante. Il testo dello
 statuto che viene adottato dall'incorporante Security & Investigation
 Agency S.r.l. in calce allegato, subisce, rispetto all'attuale
 statuto sociale, le seguenti modifiche:
      Attuale statuto art. 1). E` costituita una societa' a
 responsabilita' limitata denominata Security & Investigation Agency
 S.r.l.
      Nuovo statuto art. 1). E` costituita una societa' a
 responsabilita' limitata denominata Fidelitas S.r.l. Fiduciaria di
 Sicurezza.
      Attuale statuto art. 2). La societa' ha per oggetto la
 prestazione di attivita' professionale, commerciale e di servizi
 nell'ambito del settore dell'investigazione e della sicurezza privata
 con aspetti fiduciari. In particolare e per esemplificare, la
 societa' fornira': consulenza, assistenza, organizzazione, servizi,
 investigazioni, in gestione associata, diretta ed in conto altrui;
 rappresentanze di ditte costruttrici. Il tutto relativamente ai
 molteplici aspetti operativi di investigazione e di sicurezza
 privata.
      Potra' assumere, nelle persone dei soci, la titolarita', ove
 prevista, delle autorizzazioni di pubblica sicurezza, nonche' quelle
 piu' generiche obbligatorie per l'esercizio delle attivita'
 anzidette. In tal senso potra' esplicarsi nei confronti della
 clientela quale intermediaria di fiducia.
      Svolgera' attivita' di investigazioni, accertamenti e controlli,
 con gli ovvi limiti imposti dalla legge.
      Essa potra' compiere tutte le operazioni commerciali e
 finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'organo
 amminsitrativo utili per il conseguimento dell'oggetto sociale,
 potra' inoltre assumere sia direttamente che indirettamente,
 interessenze e partecipazioni in altre societa' e prestare avalli,
 fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale, per obbligazioni di
 terzi.
      Nuovo statuto art. 2). La societa' ha per oggetto la prestazione
 di attivita' professionale, commerciale e di servizi nell'ambito del
 settore della sicurezza privata con aspetti fiduciari. In particolare
 e per esemplificare, la societa' fornira': consulenza, assistenza,
 organizzazione, servizi, in gestione associata, diretta ed in conto
 altrui; rappresentanze di ditte costruttrici; l'istituzione,
 l''organizzazione di un Corpo di guardie giurate che attendano alla
 tutela, alla sicurezza ed alla protezione di beni e cose al fine di
 prevenire o di impedire reati come, in via esemplificativa, furti,
 rapine, e danneggiamenti ai beni. Espletera' inoltre attivita' di
 trasporto di beni e valori, di scorta e di vigilanza per conto terzi.
      Il trasporto di cui sopra si deve intendere attuato
 prevalentemente come autotrasporto di beni, in genere per conto di
 terzi. Il tutto relativamente ai molteplici aspetti operativi della
 sicurezza privata.
      La societa' potra' assumere, nelle persone dei soci, la
 titolarita', ove prevista, delle autorizzazioni di Pubblica
 sicurezza, nonche' quelle piu' generiche obbligatorie per l'esercizio
 delle attivita' anzidette. In tal senso potra' esplicarsi nei
 confronti della clientela quale intermediaria di fiducia.
      Essa potra' compiere tutte le operazioni commerciali e
 finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'organo
 amminsitrativo utili per il conseguimento dell'oggetto sociale,
 potra' inoltre assumere sia direttamente che indirettamente,
 interessenze e partecipazioni in altre societa' e prestare avalli,
 fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale, per obbligazioni di
 terzi.
      3. Rapporto di concambio. Non ha luogo rapporto di concambio, in
 quanto l'incorporante Security & Investigation Agency S.r.l. possiede
 l'intero capitale sociale dell'incorporanda Fidelitas S.p.a.
 Fiduciaria di Sicurezza.
      4. Data di effetto della fusione. La fusione avra' efficacia
 retroattiva ai fini contabili e fiscali dal 1 gennaio 1992.
      5. Trattamento riservato a particolari categorie di soci. Non
 sussistono categorie di soci con trattamento particolare.
      6. Vantaggi particolari a favore degli amministratori. Non
 sussistono vantaggi particolari per gli amministratori delle societa'
 partecipanti alla fusione.
      La suddetta delibera di fusione e' stata registrata presso la
 cancelleria commerciale del Tribunale di Bergamo in data 13 luglio
 1992 ed e' stata omologata il 12 agosto 1992 con provvedimento n.
 2819/92.
    Bergamo, 3 settembre 1992
    p. Security & Investigation Agency S.r.l.
    L'amministratore unico: Luigi Ferrara
C-25186 (A pagamento).