Sede legale in Brescia, via del Franzone n. 31
    Capitale sociale L. 2.000.000.000 interamente versato
    Registro imprese n. 7149
    Partita IVA n. 00298670175
      I signori azionisti sono convocati in assemblea generale
 straordinaria per il giorno 30 ottobre 1992 alle ore 12, in prima
 convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 31
 ottobre 1992 alle ore 15,30 presso la sede sociale in Brescia, via
 del Franzone n. 31, per discutere e deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
      1. Aumento gratutito del capitale sociale da L. 2.000.000.000 a
 L. 10.000.000.000 mediante utilizzo di:
    Fondo azioni proprie disponibile
    L.     900.000.000
    Fondo ex art. 55 4  comma D.P.R. n. 917/86
    L.  7.100.000.000
    Totale
    L.  8.000.000.000
      con conseguente emissione di n. 800.000 azioni da L. 10.000
 nominali, da assegnare gratuitamente ai soci in ragione di quattro
 azioni di nuova emissione per ogni azione vecchia posseduta.
    2.  Conseguente modificazione dell'art. 5 dello Statuto.
    3.  Varie ed eventuali.
      Ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1962 n. 1745,
 possono intervenire all'assemblea i soci, che almeno cinque giorni
 prima di quello fissato per l'adunanza, abbiano depositato le loro
 azioni presso la sede sociale o presso i seguenti Istituti di
 credito:
    Banca San Paolo, sede di Brescia;
    Credito Agrario Bresciano, sede di Brescia.
    Brescia, 16 settembre 1992
    p. Il Consiglio di amministrazione
    Un consigliere delegato: dott. Giovanni Baldo
C-26213 (A pagamento).