Societa' Antinquinamento Industriale e Marittimo
    Sede in Ravenna, via Vicoli n. 93/E
    Capitale sociale L. 20.000.000 interamente versato
    Iscritta presso la Cancelleria commerciale
    del Tribunale di Ravenna al n. 8305 del reg. soc.
    Codice fiscale e partita iva 00858110398
    O.M.G. - S.r.l.
    Sede in Ravenna, via del Bragozzo n. 5
    Capitale sociale L. 25.000.000
    Verbale di assemblea straordinaria
    (Omissis).
      O.M.G. s.r.l., con sede in Ravenna, via del Bragozzo n. 5,
 capitale sociale L. 25.000.000 interamente versato, iscritta presso
 la cancelleria commerciale del Tribunale di Ravenna al n. 13132 del
 registro societa', codice fiscale e partita iva dichiarati
 01091120392.
    (Omissis).
    Ordine del giorno:
    Parte straordinaria:
      1. Proposta di fusione della societa' Societa' Antinquinamento
 Industriale e marittimo S.A.I.M.A.R. - S.r.l., con sede in Ravenna,
 via Vicoli n. 93/E, capitale sociale L. 20.000.000 interamente
 versato, iscritta presso la cancelleria commerciale del Tribunale di
 Ravenna al n. 8305 del registro societa', codice fiscale e partita
 iva dichiarati 00858110398, con la societa' O.M.G. - S.r.l., con sede
 in Ravenna, via del Bragozzo n. 5, capitale sociale L. 25.000.000,
 mediante incorporazione della prima nella seconda;
      2. Approvazione del relativo progetto di fusione redatto in
 conformita' della norma di cui all'art. 2501-bis Codice civile;
    (Omissis),
    delibera all'unanita': Omissis.
      di approvare il progetto di fusione redatto in conformita' alle
 norme di cui agli artt. 2501-bis e 2504-quinquies Codice civile in
 base al quale la data di decorrenza delle operazioni delle societa'
 partecipanti alla fusione imputata al bilancio della societa'
 incorporante e' fissata al 1 gennaio 1992, producendosi ogni altro
 effetto della fusione quando sia stata eseguita l'iscrizione
 dell'atto di fusione nel registro societa' e tutto cio' nel rispetto
 delle norme di cui all'art. 2504-bis commi secondo e terzo codice
 civile;
    (Omissis).
      Allegato 'A' all'atto di repertorio n. 1618 - Raccolta n. 445
 progetto di fusione per incorporazione della societa' S.A.I.M.A.R.
 S.r.l. nella societa' O.M.G. S.r.l. ai sensi dell'art. 2501-bis
 codice civile;
    (Omissis);
    7)  Trattamento  a particolari categorie di soci.
    Non vengono previsti trattamenti particolari a favore di soci;
      8) vantaggi particolari a favore degli amministratori. Non
 vengono previsti trattamenti particolari a favore degli
 amministratori.
    (Omissis).
      Ai sensi e per gli effetti delle norme di cui all'art. 2502-bis
 e 2501-bis codice civile.
      Repertorio n. 1651 certifico io sottoscritta Ira Bugani, notaio
 iscritto nel ruolo del distretto notarile di Ravenna, con residenza
 in questa citta' che quanto sopra leggesi ho estratto dall'atto a mio
 rogito portante verbale di assemblea straordinaria della societa'
 O.M.G. - S.r.l., con sede in Ravenna, via del Bragozzo n. 5, capitale
 sociale L. 25.000.000 interamente versato, iscritta presso la
 cancelleria com-
      merciale del Tribunale di Ravenna al n. 13132 del registro
 societa', codice fiscale e partita iva dichiarati 01091120392, e dal
 progetto di fusione allegato all'atto medesimo sotto la lettera 'A',
 stipulato in data 15 settembre 1992 rep. n. 1618/445, registrato a
 Ravenna il 22 settembre 1992 al n. 3008, mod. 1 , depositato presso
 la cancelleria commerciale del Tribunale di Ravenna in data 30
 settembre 1992 al n. 199694 reg. d'ord. e n. 13132 reg. soc.
      Certifico inoltre che le parti omesse non contrastano e non
 alterano il contenuto di quanto sopra estratto.
    Li', 30 settembre 1992
    Ira Bugani, notaio.
C-26888 (A pagamento).