Sede legale in Rovescala (PV), viale Frascati n. 27
    Capitale sociale L. 1.060.000.000 interamente versato
      Gli azionisti sono convocati in assemblea presso lo studio del
 notaio dott. Girolamo Cogoli in Brescia, via Cipro 42, per il giorno
 23 dicembre 1993, alle ore 17, in prima convocazione e, ove
 necessario, per il giorno successivo, stesso luogo ed ora, in seconda
 convocazione, per deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
    Parte straordinaria:
      1. Proposta di integrazione dell'articolo 1 dello Statuo sociale
 (denominazione), per prevederne la forma abbreviata;
      2. Proposta di aumento del capitale sociale da L. 1.060.000 fino
 ad un massimo di L. 10.000.000.000, con delega dell'organo
 amministrativo, e conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto
 sociale;
      3. Proposta di modifica degli articoli dello Statuto sociale
 riguardanti l'organo amministrativo, in modo da prevedere la
 possibilita' di nomina di un amministratore unico;
      4. Soppressione dell'art. 20 dello Statuto sociale (cauzione
 amministratore) e conseguente rinumerazione degli articoli
 successivi;
      5. Adeguamento a nuove interpretazioni giurisprudenziali degli
 articoli 3, 13, 21, 22, 25 e 28 dello Stauto sociale.
    Parte ordinaria:
      1. Delibere ai sensi dell'art. 2401, primo comma, del Codice
 civile;
      2. Eventuale delibera ai sensi dell'art. 2364, punto 2), del
 Codice civile.
    Deposito azioni a norma di legge.
    Rovescala, 23 novembre 1993
    Il presidente del Consiglio di amministrazione:
    rag. Danilo Franzoni
C-27390 (A pagamento).