Sede in Fusina (Venezia), via Moranzani n. 77/bis
    Capitale sociale L. 70.000.000
      Iscritta al n. 21362 del registro societa' del Tribunale di
 Venezia
    Codice fiscale e partita IVA 01868590272
      Verbale di assemblea straordinaria della societa' Darsena Fusina
 S.r.l., portante delibera di fusione mediante incorporazione nella
 Rossi Renato & C. S.r.l. con sede in Venezia, cap. soc. 50.000.000.
      L'assemblea straordinaria della Darsena Fusina S.r.l. come
 risulta dal verbale del 10 dicembre 1993 n. 93144 di rep. del notaio
 Mario Faotto di Venezia, registrato in data 20 dicembre 1993 al n.
 3347 atti pubblici, omologato dal Tribunale di Venezia in data 20
 gennaio 1994 e depositato presso la competente Cancelleria in data 3
 marzo 1994 ha deliberato:
      di addivenire alla fusione ai sensi dell'art. 2501 e seguenti
 del Codice civile, secondo il progetto allegato al suddetto verbale,
 con la societa' Rossi Renato & C. S.r.l. con sede in Venezia, via
 Moranzani, 79 e con capitale sociale di L. 50.000.000, mediante
 incorporazione nella medesima sulla base delle rispettive situazioni
 patrimoniali al 31 ottobre 1993, con annullamento di tutte le quote
 costituenti il capitale sociale della incorporata Darsena Fusina
 S.r.l. e senza aumento del capitale sociale della Rossi Renato & C.
 S.r.l., incorporante, dato che quest'ultima possiede l'intero
 capitale della Darsena Fusina S.r.l.; di dare atto, pertanto, che a
 seguito della incorporazione non si fara' luogo ad alcuna modifica
 delle disposizioni statutarie concernenti il capitale della societa'
 incorporante;
      di stabilire che le operazioni della societa' incorporanda
 saranno imputate al bilancio della societa' incorporante con
 decorrenza dal 1 gennaio 1994.
      Dal progetto di fusione risulta che non esistono particolari
 categorie di soci (art. 2501-bis n. 7 Codice civile) e che non sono
 previsti vantaggi a favore degli amministratori delle societa'
 partecipanti alla fusione (art. 2501-bis n. 8 Codice civile).
    Il presidente del Consiglio di amministrazione:
    Purchiaroni Paolo
C-5125 (A pagamento).