di Assicurazioni e Riassicurazioni
Sede sociale in Padova
via Enrico degli Scrovegni, angolo via Dario Delu' n. 2
Capitale sociale L. 38.000.000.000 interamente versato
Tribunale di Padova n. 4828 registro societa'
Codice fiscale n. 00335870283
Convocazione di assemblea
L'assemblea della Veneta Assicurazioni S.p.a. e' convocata in
seduta ordinaria, presso la sede sociale in Padova, via Enrico degli
Scrovegni, angolo via Dario Delu' n. 2, il giorno 21 giugno 1994 alle
ore 11 , in prima convocazione ed, occorrendo, nello stesso luogo ed
alla stessa ora, il giorno 22 giugno 1994, in seconda convocazione,
con il seguente
Ordine del giorno:
1. Bilancio al 31 dicembre 1993 ed allegati; relazione del
Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della Societa'
di revisione; deliberazioni relative;
2. Conferimento dell'incarico di certificazione del bilancio, ai
sensi dell'art. 68, legge 10 giugno 1978, n. 295, ad una Societa' di
revisione per gli esercizi 1994, 1995, 1996 e determinazione del
relativo compenso;
3. Nomina del Consiglio di amministrazione previa determinazione
del numero dei suoi membri, della durata in carica e del compenso;
deliberazione eventuale ai sensi dell'art. 2390 del Codice civile;
4. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente per il
triennio 1994, 1995, 1996 e determinazione degli emolumenti.
A norma dell'art. 4 della legge del 29 dicembre 1962, n. 1745,
potranno intervenire all'asemblea gli azionisti che abbiano
depositato i certificati azionari presso la Cassa sociale o presso
tutte le filiali della Banca Commerciale Italiana, della Banca
Antoniana di Padova e Trieste, della Banca Popolare Veneta, della
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e dell'Istituto Bancario San
Paolo di Torino, almeno cinque giorni liberi prima della data fissata
per l'assemblea.
Padova, 4 maggio 1994
p. Il Consiglio di amministrazione
L'amministratore delegato: dott. Gaspare Masaracchia
S-12237 (A pagamento).
