Security And Property Assurance
    Sede sociale in Milano, via Riva Villasanta n. 3
    Capitale sociale L. 23.782.473.000 interamente versato
    Iscritta al Tribunale di Milano al n. 122522 reg. soc.
    Codice fiscale n. 01629730159
      L'assemblea degli azionisti della Sapa Security And Property
 Assurance S.p.a. e' convocata, in seduta ordinaria, presso la sede
 della Veneta Assicurazioni S.p.a. in Padova, via E. degli Scrovegni,
 angolo via Delu' n. 2, il giorno 21 giugno 1994 alle ore 8,30 , in
 prima convocazione e, occorrendo, nello stesso luogo ed alla stessa
 ora, il giorno 22 giugno 1994 in seconda convocazione, con il
 seguente
    Ordine del giorno:
      1. Bilancio al 31 dicembre 1993 ed allegati, relazione sulla
 gestione, relazione del collegio sindacale e della Societa' di
 revisione; deliberazioni relative;
      2. Conferimento dell'incarico di certificazione del bilancio, ai
 sensi dell'art. 68, legge 10 giugno 1978, n. 295, ad una Societa' di
 revisione per gli esercizi 1994, 1995, 1996 e determinazione del
 relativo compenso;
      3. Nomina del Consiglio di amministrazione previa determinazione
 del numero dei suoi membri, della durata in carica e del compenso;
 deliberazione eventuale ai sensi dell'art. 2390 del Codice civile;
      4. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente per il
 triennio 1994, 1995, 1996 e determinazione degli emolumenti.
      A' sensi di Statuto, potranno intervenire all'assemblea gli
 azionisti che abbiano depositato i certificati azionari presso la
 sede sociale o presso qualsiasi filiale della Banca Commerciale
 Italiana o del Credito Italiano almeno cinque giorni liberi prima
 della data fissata per l'adunanza.
    Milano, 9 maggio 1994
    p. Il Consiglio di amministrazione
    L'amministratore delegato: Aldo Cosmi
S-12239 (A pagamento).