Sede in Ostiglia (MN), zona Industriale, strada A n. 17
    Estratto verbale di assemblea straordinaria
      Io sottoscritto dott. Fabio Vaini, notaio in Mantova, con studio
 in via Pricipe Amedeo n. 35, iscritto presso il collegio notarile di
 Mantova, certifico che con mio verbale in data 23 febbraio 1994 n.
 11.533/1700 di rep. e racc., la societa' Donaldson Italia S.r.l. con
 sede in Ostiglia (MN), zona industriale, strada A n. 17, capitale
 sociale L. 50.000.000 interamente versato, iscritta presso la
 Cancelleria commerciale del Tribunale di Mantova al n. 16.389 del
 registro societa', codice fiscale 10262360158, ha deliberato di
 approvare il progetto di fusione, depositato per l'iscrizione presso
 il Tribunale di Mantova in data 24 dicembre 1993 al n. 8925 ed
 altresi' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica italiana del 22 gennaio 1994 foglio inserzioni numero 17,
 pagina 16, per incorporazione della societa' FBO Donaldson S.r.l. con
 sede in Ostiglia (MN), zona Industriale, strada A n. 17, gia'
 incorporante della societa' F.B.O. S.r.l.
      La suddetta fusione verra' attuata in conformita' al seguente
 programma:
      a) la societa' incorporante FBO Donaldson S.r.l. annullerebbe la
 propria partecipazione al capitale sociale della incorporanda F.B.O.
 S.r.l., senza far luogo ad alcun aumento del proprio capitale
 sociale, essendo proprietaria dell'intero capitale sociale della
 incorporanda fin da prima del deposito del progetto difusione presso
 le sedi delle societa' interessate; a sua volta la societa'
 incorporante Donaldson Italia S.r.l. annullerebbe la propria
 partecipazione al capitale sociale della incorporanda FBO Donaldson
 S.r.l., senza far luogo ad alcun aumento del proprio capitale
 sociale, essendo proprietaria dell'intero capitale sociale della
 incorporanda fin da prima del deposito del progetto di fusione presso
 le sedi delle societa' interessate;
      b) il progetto prevede che gli effetti economici e contabili
 della fusione abbiano efficacia nel bilancio della incorporante a
 decorrere dal giorno 1 (primo) gennaio 1994
 (millenovecentonovantaquattro ).
      Viene delegato a tutti i membri del Consiglio di amministrazione
 della Donaldson Italia S.r.l. in via tra loro disgiunta, ogni piu'
 ampio potere e facolta' per provvedere, nel rispetto dei termini di
 legge, al compimento di tutti gli atti, attivita' o formalita',
 nessuno escluso, necessari alla completa attuazione della fusione, ed
 in particolare la stipulazione dell'atto di fusione.
      Il suddetto verbale e' stato iscritto nel registro delle
 societa' presso la cancelleria commerciale del Tribunale di Mantova
 in data 2 giugno 994 al n. 16.389 soc.
    Dott. Fabio Vaini.
M-6638 (A pagamento).