Milano, piazza S. Babila n. 5
    Tribunale di Milano n. 202335/5648/35
    Convocazione di assemblea ordinaria
      I signori azionisti della societa' sono convocati in assemblea
 ordinaria in prima convocazione per il giorno 24 ottobre 1994, alle
 ore 15 in Milano, presso il Circolo della Stampa, corso Venezia n. 16
 ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 25 ottobre
 1994 stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
      1. Esame della proposta di acquisto, ricevuta da un importante
 gruppo internazionale del settore, per la cessione del 100% della
 controllata Kariba S.p.a.;
      2. In alternativa, esame dell'opportunita' di assegnare, ai
 portatori di azioni e di warrant 1995 e 1999 della Cibiemme Plast
 S.p.a, il 50% del capitale della controllata Kariba S.p.a., in
 ragione di una azione Kariba S.p.a. ogni cinque azioni o warrant 1995
 e 1999 della Cibiemme Plast S.p.a. del valore nominale di L. 50 al
 prezzo di L. 60 cadauna;
      3. Proposta di emissione di warrant Cibiemme Plast S.p.a. validi
 per l'acquisto di azioni della Cibifin S.p.a., al prezzo di L. 30
 cadauna, da offrire gratuitamente ai portatori di azioni Cibiemme
 Plast S.p.a. e di warrant 1995 e 1999 in circolazione in ragione di
 un warrant Cibiemme per Cibifin ogni 4 azioni o warrant Cibiemme
 Plast S.p.a. presentati.
      4. Ratifica delibera Consiglio del 12 maggio 1994 inerenti la
 data di conversione dei warrant 1995 e 1999;
      5. Informazione ai soci in merito alla richiesta di
 presentazione della domanda per l'ammissione alla quotazione al
 Mercato Ristretto della Borsa Valori di Milano da parte delle
 controllate Kariba S.p.a. e Cibifin S.p.a.
      Per l'intervento in assemblea le azioni dovranno essere
 depositate, a termini di legge, presso la sede sociale o Monte Titoli
 S.p.a.
    p. Il Consiglio di amministrazione
    Il Consiglio delegato: Ezio Baj
M-7835 (A pagamento).