Gruppo Mediocredito Friuli-Venezia Giulia
    Albo delle Banche e Albo dei Gruppi Bancari n. 10640.1
    Udine, via Aquileia n. 1
    Capitale sociale L. 32.247.000.000 interamente versato
    Tribunale di Udine reg. soc. n. 20627
    Codice fiscale 002693903608
      L'assemblea straordinaria dei soci dell'intestata societa' con
 delibera 14 settembre 1994, di cui al verbale in pari data n.
 40265/12379 di rep. notaio avv. Bruno Panella di Udine, iscritta nel
 registro delle societa' del Tribunale di Udine in data 18 ottobre
 1994, ha deliberato:
      1) di approvare il progetto di fusione, da attuarsi mediante
 l'incorporazione della societa' Medioleasing Friuli-Venezia Giulia
 S.p.a. (in seguito denominata, per brevita', Medioleasing), con sede
 legale a Pordenone (PN) in via Damiani n. 17, capitale sociale L.
 5.000.000.000, interamente versato, iscritta nel registro delle
 societa' del Tribunale di Pordenone al n. 9927, codice fiscale
 01148660937, appartenente al Gruppo Mediocredito Friuli-Venezia
 Giulia, iscritto all'Albo dei Gruppi bancari presso la Banca d'Italia
 con il codice 10640.1, nella societa' Mediocredito;
      2) di eliminare, a fusione avvenuta ed efficace, la posta di
 bilancio corrispondente al numero 300.000 (trecentomila) azioni
 ordinarie del valore nominale di L. 10.000 (diecimila) l'una della
 Medioleasing attualmente possedute dal Mediocredito, che verranno
 annullate in conformita' dell'art. 2504-ter, comma secondo del Codice
 civile;
      3) di aumentare, a fusione avvenuta ed efficace, il capitale
 sociale da L. 32.247.000.000 (trentaduemiliardi
 duecentoquarantasettemilioni ) a L. 32.747.000.000 trentaduemiliardi
 settecentoquarantasettemilioni), per un importo di L. 500.000.000
 (cinquecentomilioni), mediante emissione di numero 50.000
 (cinquantamila) azioni ordinarie del valore nominale di L. 10.000
 (diecimila) l'una, che verranno assegnate a tutti i soci della
 Medioleasing, ad eccezione del Mediocredito, sulla base del rapporto
 di cambio, stabilito nel progetto di fusione, di 1 (una) azione del
 Mediocredito ogni 4 (quattro) azioni della Medioleasing;
      4) di stabilire che, a fusione avvenuta ed efficace, le azioni
 di nuova emissione, che verranno assegnate ai soci della
 Medioleasing, parteciperanno agli utili di gestione del Mediocredito
 a partire dal 1 gennaio 1995;
      5) di stabilire che le operazioni della societa' Medioleasing
 verranno imputate al bilancio della societa' Mediocredito a partire
 dal 1 gennaio 1994.
    Il presidente del Consiglio di amministrazione:
    Pasquantonio Alessio
C-22629 (A pagamento).