Sede legale in Torino
Capitale sociale L. 7.165.448.535.000 interamente versato
Iscritta presso il Tribunale di Torino
al n. 131/17 del registro societa'
Codice fiscale 00580600013
Convocazione di assemblea
I signori azionisti possessori di azioni ordinarie sono
convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in Torino, presso la
Sala Congressi di via Bertola n. 34, per le ore 9,30 del giorno 9
dicembre 1994 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno 12 dicembre 1994, stessa ora e stesso
luogo, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte ordinaria:
1. Nomina di due amministratori e di un sindaco supplente
(deliberazioni ai sensi dell'art. 2364, n. 2 cod. civ.);
2. Integrazione contrattuale con riferimento all'incarico di
revisione e certificazione del bilancio per il triennio 1994-1996.
Parte straordinaria:
1. Autorizzazione alla riduzione della riserva da rivalutazione
ex legge 72/1983 per il pagamento dell'imposta sul patrimonio netto
delle imprese relativa all'esercizio 1994;
2. Proposta di aumento del capitale sociale per un importo di L.
956.595.744.000, mediante emissione di n. 956.595.744 azioni
ordinarie del valore nominale di L. 1.000 ciascuna, godimento
1 gennaio 1994, da assegnarsi alla Stet - Societa' Finanziaria
Telefonica p.a., a fronte dell'apporto del credito vantato da
quest'ultima nei confronti gia' dell'IRITEL S.p.a. (e
conseguentemente oggi della Telecom Italia S.p.a.), ai sensi della
legge 531/1993, al prezzo unitario di L. 4.700 ciascuna, di cui L.
3.700 di sopraprezzo, con esclusione del diritto di opzione;
conseguenti deliberazioni e variazioni dell'art. 5 dello statuto
sociale.
Limitatamente alla suddetta parte straordinaria all'ordine del
giorno, laddove l'assemblea non potesse costituirsi neppure in
seconda convocazione in considerazione della mancata rappresentazione
nella riunione della quota parte di capitale all'uopo richiesta dal
codice civile, i signori azionisti sono convocati in assemblea
straordinaria in terza convocazione in Torino, presso la Sala
Congressi di via Bertola n. 34, per le ore 9,30 del giorno 14
dicembre 1994.
Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che
abbiano depositato i certificati azionari, almeno cinque giorni prima
di quello fissato per la riunione, presso la sede legale della
societa' in Torino (via San Dalmazzo n. 15), presso la Direzione
Generale in Roma (via Flaminia n. 189) e presso le seguenti Casse
incaricate:
In Italia:
Banca Commerciale Italiana S.p.a.; Credito Italiano S.p.a.;
Banca di Roma S.p.a.; Banco di Napoli S.p.a.; Banco di Sicilia
S.p.a.; Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.; Istituto Bancario San
Paolo di Torino S.p.a.; Monte dei Paschi di Siena; Banco di Sardegna
S.p.a.; Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.a.; Banco Ambrosiano
Veneto S.p.a.; Banca Toscana S.p.a.; Credito Romagnolo S.p.a.;
Deutsche Bank S.p.a.; Credito Commerciale S.p.a.; Credito Bergamasco
S.p.a.; Banca Agricola Milanese S.p.a.; Banca Nazionale delle
Comunicazioni S.p.a.; Banco di Chiavari e della Riviera Ligure
S.p.a.; Banca Lombarda S.p.a.; Banca Sella S.p.a.; Banca C.
Steinhauslin & C. S.p.a.; Banca Fideuram S.p.a.; Citibank N.A.;
Istituto Centrale di Banche e Banchieri S.p.a. e Banche sue
associate; Banca Popolare di Novara; Banca Popolare di Milano; Banca
Popolare di Bergamo-Credito Varesino; Banca Popolare di Lecco S.p.a.;
Banca Popolare Commercio e Industria; Banca Popolare di Sondrio;
Banca Antoniana; Banche associate all'Istituto Centrale delle Banche
Popolari Italiane S.p.a.; Cariplo-Cassa di Risparmio delle Provincie
Lombarde S.p.a.; Banca CRT S.p.a.; Banca Carige S.p.a.; Cassa di
Risparmio in Bologna S.p.a.; Cassa di Risparmio di Trieste-Banca
S.p.a.; ICCRI-Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane
S.p.a., Casse di Risparmio e Monti di Credito su Pegno suoi
associati; Istituto di Credito delle Casse Rurali ed Artigiane
S.p.a.; Monte Titoli S.p.a. per i titoli dalla stessa amministrati.
All'estero:
Londra: Banca Commerciale Italiana S.p.a. - 42, Gresham Street
EC2V 7LA; Credito Italiano S.p.a. - 17, Moorgate - EC2R 6HX;
Banca di Roma - 87, Gresham Street - EC2V 7NQ;
New York: Banca Commerciale Italiana S.p.a. - One William Street
- N.Y. 10004; Credito Italiano S.p.a. - 375, Park Avenue - N.Y.
10152; Banca di Roma S.p.a. - 100, Wall Street - N.Y. 10005;
Parigi: Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. - 26, Avenue des
Champs Elyse'es - 75008;
Francoforte sul Meno: Istituto Bancario San Paolo di Torino
S.p.a. - Eschersheimer Landstrasse 55 - D60322;
Zurigo: Lavoro Bank A.G. - Talacker, 21 - 8001;
Buenos Aires: Banca Nazionale del Lavoro S.A. - Florida, 40 -
1005.
La relazione del Consiglio di amministrazione, i pareri del
Collegio sindacale e della societa' di revisione, nonche' la
relazione giurata dell'esperto designato dal Presidente del Tribunale
di Torino relativi alla proposta di aumento del capitale sociale
saranno depositati a disposizione degli azionisti a partire dal 23
novembre 1994 presso le sedi di Torino (via San Dalmazzo n. 15) e di
Roma (via Flaminia n. 189). Apposito fascicolo contenente detta
comunicazione sara' inviato direttamente agli azionisti che
abitualmente intervengono all'assemblea o che ne faranno tempestiva
richiesta telefonica al numero verde: 167-020220 che restera' attivo
sino al giorno 7 dicembre 1994.
Dal mattino del 28 novembre 1994, inoltre, il fascicolo sopra
citato potra' essere ritirato dagli azionisti presso le sunnominate
sedi di Torino e Roma.
Avviso ai portatori di warrant 'Sip 1991-1994'
Si avvisano i portatori di warrant 'Sip 1991-1994', ad oggi noti
come warrant 'Telecom Italia 1991-1994', che l'ultimo giorno di
quotazione in borsa dei predetti warrant, conseguentemente alla
fissazione del 31 dicembre 1994 quale termine ultimo di accettazione
delle richieste di esercizio degli stessi, a norma dell'art. 2, primo
comma, e dell'art. 5 del relativo regolamento di emissione, sara' il
22 dicembre 1994.
Dal giorno successivo il Consiglio di borsa provvedera' alla
cancellazione dei titoli dal listino ufficiale.
p. il Consiglio di amministrazione
Il presidente: Umberto Silvestri
S-25088 (A pagamento).
