Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
    (Societa' capogruppo del Gruppo Banca Carige
    iscritto nell'Albo dei gruppi creditizi presso la Banca d'Italia)
    Sede sociale in Genova, via Cassa di Risparmio, 15
    Capitale sociale L. 1.362.928.400.000 interamente versato
    Reg. soc. Tribunale di Genova n. 55882
    C.C.I.A.A. di Genova n. 55882
    C.C.I.A.A. di Genova n. 331717
    Codice fiscale e partita I.V.A. n. 03285880104
    Convocazione di assemblea ordinaria
      Gli azionisti della Banca Carige S.p.a. - Cassa di Risparmio di
 Genova e Imperia sono convocati, presso il Centro Congressi Expo' -
 Magazzini del Cotone - Porto Antico, piazza Cavour, Genova, in
 assemblea ordinaria:
    in prima convocazione sabato 29 aprile 1995 alle ore 17,
      in seconda convocazione (occorrendo) domenica 30 aprile 1995
 alle ore 19,
    per deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
    1.  Regolamento delle assemblee: inerenti determinazioni;
      2. Bilancio al 31 dicembre 1994, relazione sulla gestione,
 relazione del Collegio sindacale: relative deliberazioni;
      3. Comunicazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 1994
 del Gruppo Banca Carige;
      4. Determinazione del numero dei membri del Consiglio di
 amministrazione; nomina del presidente, del vice presidente e degli
 altri componenti dello stesso;
    5.  Nomina dei sindaci e del loro presidente;
    6.  Determinazione dei compensi degli amministratori e sindaci.
      Possono intervenire all'assemblea i soci che risultino iscritti
 nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per
 l'assemblea e che abbiano provveduto a depositare, entro lo stesso
 termine e ai fini dell'intervento alla predetta assemblea, le loro
 azioni presso qualsiasi filiale della Carige S.p.a. ovvero presso la
 Monte Titoli S.p.a., via Mantegna, 6, 20154 Milano, per i titoli
 dalla stessa amministrati.
    Genova 13 marzo 1995
    p. Il Consiglio di amministrazione
    Il vice presidente: dott. Franco Bovio
S-4048 (A pagamento).