Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
    Sede in Firenze, piazza Davanzati n. 3
    Capitale sociale L. 15.800.400.000 interamente versato
    Registro societa' Tribunale di Firenze n. 8127
    Convocazione di assemblea
      Gli azionisti della Banca Mercantile Italiana S.p.a. sono
 convocati in assemblea ordinaria presso La Fondiaria Assicurazioni
 S.p.a., via Lorenzo il Magnifico, 13, Firenze, in prima convocazione
 per il giorno 28 aprile 1995 alle ore 10,30, ed occorrendo in seconda
 convocazione per il giorno 5 maggio 1995 stessa ora e stesso luogo,
 per discutere e deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
      1. Relazione degli amministratori sulla gestione; relazione del
 Collegio sindacale; Bilancio al 31 dicembre 1994: deliberazioni
 relative;
      2. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
 amministrazione ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale;
    3.  Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione;
      4. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente ai sensi
 dell'art. 22 dello Statuto sociale e determinazione dei loro
 emolumenti;
      5. Compenso e medaglie di presenza ai membri del Consiglio di
 amministrazione e del Comitato esecutivo ai sensi dell'art. 18 dello
 statuto sociale.
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano
 depositato le proprie azioni almeno cinque giorni prima di quello
 fissato per l'adunanza presso:
    la sede sociale, le filiali e le agenzie della Banca;
    la Banca Popolare di Lodi;
    la Banca Commerciale Italiana;
    il Credito Italiano;
    la Cassa di Risparmio di Firenze;
    la Monte Titoli S.p.a. - Milano.
    p. Il Consiglio di amministrazione
    L'amministratore delegato: Renzo A. Renzi
F-297 (A pagamento).