Sede sociale in Torino, corso Stati Uniti n. 61
    Capitale sociale L. 18.634.000.000
    Registro societa' n. 186/30
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria presso la sala B della Pininfarina Studi e Ricerche
 S.p.a. in Cambiano (TO), via Nazionale n. 30, per il giorno 29 giugno
 1995 ore 9,30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30
 giugno 1995, stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per
 discutere e deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
    Parte ordinaria:
      1. Bilancio al 31 dicembre 1994; destinazione utile
 dell'esercizio; deliberazioni inerenti;
      2. Deliberazioni ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del
 Codice civile.
    Parte straordinaria:
      1. Proposta di proroga sino all'anno 1998 della facolta' di
 conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie e di
 attribuzione della facolta' di conversione delle azioni ordinarie in
 azioni di risparmio per l'anno 1995. Deliberazioni inerenti.
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno
 depositato le azioni almeno cinque giorni prima di quello fissato per
 l'adunanza presso la cassa sociale, corso Stati Uniti n. 61, Torino,
 o presso i seguenti istituti: Banca Brignone, Banca Commerciale
 Italiana, Banca CRT, Banca di Roma, Banca Popolare di Novara, Credito
 Italiano, Istituto Bancario San Paolo di Torino e presso Monte Titoli
 S.p.a. per i titoli dalla stessa amministrati.
    Il presidente del Consiglio di amministrazione:
    ing. Sergio Pininfarina
T-1269  (A pagamento).