Sede in Ravenna, via XIII Giugno n. 8
Capitale sociale L. 1.675.195.449.000 interamente versato
Tribunale di Ravenna reg. soc. 4102
Partita IVA 00168420396
Convocazione di assemblea
Gli azionisti sono convocati in assemblea in Milano, Foro
Buonaparte, 31, alle ore 11 di domenica 16 luglio 1995 in prima
convocazione ed occorrendo in seconda ed in terza convocazione alle
ore 16 rispettivamente di lunedi' 17 luglio 1995 e di martedi' 18
luglio 1995, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione nella
Ferruzzi Finanziaria S.p.a. della Paleocapa S.r.l. mediante:
a) annullamento senza sostituzione delle quote della societa'
incorporanda che alla data di stipulazione dell'atto di fusione
risultassero di proprieta' dell'incorporante;
b) aumento del capitale sociale della Ferruzzi Finanziaria
S.p.a. al servizio della fusione per l'importo massimo di L.
121.487.400.000 mediante emissione di massime n. 121.487.400 azioni
ordinarie Ferruzzi Finanziaria da nominali L. 1.000 ciascuna da
assegnare ai soci della incorporanda nel rapporto di 9 azioni
ordinarie Ferruzzi Finanziaria per ogni 10.000 lire di capitale
sociale della Paleocapa S.r.l. posseduto;
c) emissione di un numero massimo di 25.700.000 warrant Ferruzzi
Finanziaria ex Paleocapa 1995-1998 da assegnare ai possessori dei
warrant Paleocapa 1995-1998 il cui esercizio non sara' ancora
avvenuto alla data di stipulazione dell'atto di fusione;
d) approvazione del regolamento dei warrant Ferruzzi Finanziaria
ex Paleocapa 1995-1998;
e) ulteriore aumento del capitale sociale della Ferruzzi
Finanziaria per l'importo massimo di L. 23.130.000.000 mediante
emissione - anche in piu' riprese - di massime n. 23.130.000 azioni
ordinarie Ferruzzi Finanziaria da nominali L. 1.000 ciascuna da
riservare in cambio ai soci Paleocapa S.r.l. che abbiano esercitato i
warrant Paleocapa 1995-1998 prima della fusione sulla base del
rapporto di cambio indicato alla precedente lettera b) ovvero in
sottoscrizione ai portatori dei warrant Ferruzzi Finanziaria ex
Paleocapa 1995-1998 indicati al precedente punto c), nel rapporto di
9 azioni ordinarie Ferruzzi Finanziaria ogni 10 warrant presentati e
contro versamento di L. 1.000 per ogni azione sottoscritta.
2. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione nella
Ferruzzi Finanziaria S.p.a. della societa' Gaic S.p.a. mediante
annullamento senza sostituzione delle azioni della societa'
incorporanda di proprieta' della incorporante ed aumento del capitale
sociale della Ferruzzi Finanziaria al servizio della fusione per un
importo massimo di L. 95.512.768.000 mediante emissione di massime n.
95.512.768 azioni ordinarie o di risparmio non convertibili Ferruzzi
Finanziaria da nominali L. 1.000 ciascuna da assegnare agli azionisti
Gaic nei seguenti rapporti:
1 azione ordinaria Ferruzzi Finanziaria ogni 2 azioni ordinarie
Gaic da nominali L. 1.000 ciascuna;
1 azione di risparmio non convertibile o 1 azione ordinaria
Ferruzzi Finanziaria, a scelta dell'azionista, ogni 2 azioni di
risparmio convertibili Gaic da nominali L. 1.000 ciascuna.
3. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione nella
Ferruzzi Finanziaria S.p.a. delle societa' Fenicia S.p.a., Finisvim
S.r.l., Andromaca S.r.l., Ferruzzi Finance S.p.a., Musa S.r.l.,
Siklon S.p.a., Sival S.r.l. e Vesta S.p.a. mediante annullamento,
senza emissione di azioni della incorporante, delle azioni e delle
quote delle societa' incorporande tutte direttamente possedute dalla
incorporante Ferruzzi Finanziaria S.p.a.
4. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione nella
Ferruzzi Finanziaria S.p.a. della Isvim S.p.a. e della Ifem S.p.a.,
mediante:
a) annullamento senza sostituzione delle azioni della
incorporanda Isvim S.p.a. di proprieta' della incorporante ed aumento
del capitale della Ferruzzi Finanziaria S.p.a. al servizio della
fusione per un importo massimo di L. 173.422.300.000, mediante
emissione di massime n. 173.422.300 azioni ordinarie Feruzzi
Finanziaria da nominali L. 1.000 ciascuna da assegnare agli azionisti
della incorporanda nel rapporto di quattro azioni ordinarie Ferruzzi
Finanziaria per ogni azione ordinaria della Isvim da nominali L.
1.000 ciascuna posseduta;
b) annullamento delle azioni della incorporanda Ifem S.p.a.
senza emissione di azioni della incorporante, in quanto tutte le
azioni Ifem sono possedute dalla Isvim S.p.a. anch'essa
contestualmente incorporata nella Ferruzzi Finanziaria S.p.a.
5. Modifica dell'art. 5 dello statuto (capitale sociale)
conseguente alle deliberazioni di cui ai precedenti punti 1, 2 e 4.
6. Trasferimento della sede in Ravenna da via XIII Giugno n. 8 a
via degli Ariani n. 1 e conseguente modifica dell'art. 3 dello
statuto.
7. Deliberazioni inerenti e mandati conseguenti agli argomenti
indicati ai punti precedenti.
Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che
avranno depositato, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, i
certificati azionari presso la sede sociale in Ravenna, via XIII
Giugno n. 8 o presso l'ufficio titoli in Milano, via Luigi Illica n.
4, oppure presso le seguenti casse incaricate:
In Italia: Monte Titoli (per i titoli dalla stessa
amministrati), Credito Italiano, Banca Commerciale Italiana, Istituto
Bancario San Paolo di Torino, Banca di Roma, Cassa di Risparmio delle
Provincie Lombarde, Banca Nazionale del Lavoro, Banco di Napoli,
Banco di Sardegna, Monte dei Paschi di Siena, Banco Ambrosiano
Veneto, Banca Mercantile Italiana, Banca Popolare di Bergamo-Credito
Varesino, Banca Nazionale dell'Agricoltura, Banca Popolare di Milano,
Banca Popolare di Novara, Credito Romagnolo.
All'estero (per incarico di banche italiane a sensi di legge):
In Francia: Banque Nationale de Paris - Parigi, Banque Paribas -
Parigi, Socie'te' Ge'ne'rale - Parigi.
In Inghilterra: National Westminster Bank - Londra.
In Germania: Deutsche Bank - Francoforte S/M.
In Belgio: Kredietbank SA/NV - Bruxelles.
In U.S.A.: The Bank of New York - New York.
p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: cav. del lav. Luigi Lucchini
S-16784 (A pagamento).
