Sede in Sacile (PN), Palazzo Candiani - Campo Marzio n. 33
Capitale sociale di L. 2.500.000.000 interamente versato
Iscritta al n. 2665 reg. soc. del Tribunale di Pordenone
Codice fiscale e partita IVA n. 00133910935
Estratto della delibera di fusione
(ex comma primo art. 2502-bis del Codice civile)
A rogito dott. Giorgio Bevilacqua, notaio in Pordenone, in data
13 luglio 1995, repertorio n. 88307, registrato a Pordenone il 14
luglio 1995 al n. 2623 atti pubblici, omologato con decreto in data
18 luglio 1995, n. 988/95 del Codice civile ed iscritto nel registro
delle societa' del Tribunale di Pordenone in data 26 luglio 1995 al
n. 7694 registro d'ordine e n. 2665 registro delle societa', e' stato
approvato da parte dell'assemblea straordinaria dei soci il progetto
di fusione per incorporazione nella Impresa Polese S.p.a. con sede in
Sacile (PN) Palazzo Candiani - Campo Marzio n. 33, della Triveneta
Costruzioni S.p.a., con sede in Sacile (PN) Palazzo Candiani - Campo
Marzio n. 33, avente capitale sociale L. 800.000.000 interamente
versato, iscritta al n. 3208 registro delle societa' del Tribunale di
Pordenone, codice fiscale e partita IVA n. 00199060930.
Il progetto approvato prevede che la fusione sara' effettuata
mediante annullamento di n. 3.876 azioni da nominali L. 100.000
ciascuna della incorporata Triveneta Costruzioni S.p.a., possedute
dalla incorporante Impresa Polese S.p.a., e con emissione alla pari
di n. 3.330 nuove azioni della Impresa Polese S.p.a. da nominali L.
100.000 ciascuna, ad aumento del suo capitale da L. 2.500.000.000 a
L. 2.833.000.000, da assegnare agli altri soci della societa'
incorporata, a loro richiesta, dopo la stipula dell'atto di fusione,
sulla base del rapporto di cambio di 1,2384 (uno virgola
duemilatrecentottantaquattro) azioni possedute nella societa'
incorporata ogni azione di nuova emissione della societa'
incorporante, senza conguaglio in danaro.
Le azioni di nuova emissione parteciperanno agli utili della
societa' incorporante a partire dal primo gennaio dell'anno nel quale
avra' effetto la fusione ai sensi del secondo comma dell'art. 2504-
bis del Codice civile.
A decorrere dal suddetto primo gennaio le operazioni della
societa' incorporata saranno imputate al bilancio della societa'
incorporante, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'ultimo
comma dell'art. 123 del D.P.R. 917/86.
Non sono previsti trattamenti speciali per particolari categorie
di soci, ne' vantaggi particolari a favore degli amministratori delle
due societa' partecipanti alla fusione.
Nella suddetta deliberazione di fusione sono stati espressamente
approvati, ai fini della progetta fusione i bilanci al 31 dicembre
1994 delle societa' partecipanti alla fusione stessa che
sostituiscono a norma del terzo comma dell'art. 2501-ter del Codice
civile, le situazioni patrimoniali delle medesime societa' e il nuovo
Statuto della Impresa Polese S.p.a. con efficacia da quando avra'
effetto la fusione, nonche' dato atto, che con effetto dall'ultima
iscrizione nel registro delle societa'
dell'atto di fusione si avra' il subingresso, la rilevazione ed
il subentro della societa' incorporante in tutte le attivita',
passivita', diritto, onere, azione e ragione della societa'
incorporata da parte della societa' incorporante e la cessazione
delle cariche sociali dell'incorporata, e che il Consiglio di
amministrazione di quest'ultima si atterra' nelle more della stipula
dell'atto di fusione, alla ordinaria gestione aziendale, astenendosi
dal porre in essere atti di straordinaria amministrazione se non con
il consenso scritto dell'incorporante.
Il mandato a compiere con pienezza di poteri tutti gli atti
necessari per perfezionare la fusione sottoscrivendo il relativo atto
nel rispetto della normativa in vigore e curando tutti gli
adempimenti inerenti e conseguenti, e' stato attribuito
dall'assemblea ai membri del Consiglio di amministrazione signora
Pighin Maria e Polese Laura in via fra di loro disgiunta.
Il presidente del Consiglio di amministrazione: Pighin Maria.
S-18732 (A pagamento).
