Societa' per azioni
    Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi
    Iscritta all'Albo delle banche e capofila del Gruppo Ambroveneto
    Iscritta all'Albo dei gruppi bancari
    Sede sociale in Vicenza, Contra' Santa Corona, 25
    Capitale sociale L. 718.858.988.000 interamente versato
    Riserve L. 1.432.302.217.319
    Iscritta presso il Tribunale di Vicenza al n. 24173
      L'assemblea straordinaria della societa' 'Banco Ambrosiano
 Veneto S.p.a.' con sede a Vicenza, Contra' Santa Corona 25, come
 risulta dal verbale in data 25 luglio 1995 n. 41511/11072 di
 repertorio del notaio Umberto Caprara di Vicenza, ivi registrato in
 data 27 luglio 1995 al n. 2707 atti pubblici, omologato con decreto
 del Tribunale di Vicenza in data 9 agosto 1995 con il n. 2162 e n.
 5518 Cron., e depositato presso la Cancelleria delle societa' del
 predetto Tribunale in data 29 agosto 1995 al n. 24173 R.S., ha
 deliberato:
    A):
      1) di approvare il progetto di fusione per incorporazione nel
 Banco Ambrosiano Veneto S.p.a. della Fiscambi Holding S.p.a. cosi'
 come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995,
 ai sensi di quanto previsto dall'art. 2501-bis del Codice civile, e
 la relazione illustrativa presentata dal Consiglio di
 amministrazione;
      2) di fondere per incorporazione nel Banco Ambrosiano Veneto
 S.p.a. la Fiscambi Holding S.p.a., con sede in Milano, via Agnello n.
 12, capitale sociale L. 38.655.213.000 sulla base dei rispettivi
 bilanci al 31 dicembre 1994, mediante:
      a) annullamento senza sostituzione delle n. 22.413.046 azioni
 ordinarie e delle n. 3.541.817 azioni di risparmio della societa' da
 incorporare, di proprieta' del Banco stesso;
      b) aumento del capitale del Banco Ambrosiano Veneto da L.
 718.858.988.000 sino ad un massimo di L. 727.201.373.000 da
 effettuarsi mediante:
      emissione sino ad un massimo di n. 5.453.685 azioni ordinarie di
 nominali L. 1.000 ciascuna, aventi godimento 1 gennaio 1995, da
 assegnare ai possessori delle n. 9.089.475 azioni ordinarie Fiscambi
 Holding in ragione di n. 3 azioni del Banco Ambrosiano Veneto ogni n.
 5 azioni della Fiscambi Holding della stessa specie;
      emissione sino ad un massimo di n. 2.888.700 azioni di risparmio
 non convertibili di nominali L. 1.000 ciascuna, aventi godimento 1
 gennaio 1995, da assegnare ai possessori delle n. 3.610.875 azioni di
 risparmio non convertibili Fiscambi Holding in ragione di n. 4 azioni
 del Banco Ambrosiano Veneto ogni n. 5 azioni della Fiscambi Holding
 della stessa specie.
    B):
      1) di approvare il progetto di fusione per incorporazione nel
 Banco Ambrosiano Veneto S.p.a. della Fiscambi Money S.p.a. cosi' come
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995, ai
 sensi di quanto previsto dall'art. 2501-bis del Codice civile, e la
 relazione illustrativa presentata dal Consiglio di amministrazione;
      2) di fondere per incoporazione nel Banco Ambrosiano Veneto
 S.p.a. la Fiscambi Money S.p.a., con sede in Assago - Milanofiori,
 Strada 2, Palazzo D, capitale sociale L. 5.000.000.000, sulla base
 dei rispettivi bilanci al 31 dicembre 1994, con annullmanto senza
 sostituzione delle n. 5.000.000 azioni della societa' da incorporare,
 tutte di proprieta' della incorporante.
    C):
      1) di approvare il progetto di fusione per incorporazione nel
 Banco Ambrosiano Veneto S.p.a. della Banca Massicana S.p.a. cosi'
 come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995,
 ai sensi di quanto previsto dall'art. 2501-bis del Codice civile, e
 la relazione illustrativa presentata dal Consiglio di
 amministrazione;
      2) di fondere per incoporazione nel Banco Ambrosiano Veneto
 S.p.a. la Banca Massicana S.p.a., con sede in Sessa Aurunca, via XXI
 Luglio n. 71, capitale sociale L. 36.404.500.000, sulla base dei
 rispettivi bilanci al 31 dicembre 1994, con annullamento senza
 sostituzione delle n. 364.045 azioni della societa' da incorporare,
 tutte di proprieta' della incorporante.
    D):
      1) di modificare, con effetto dall'atto di fusione, l'art. 5
 dello statuto del Bando Ambrosiano Veneto S.p.a. come segue:
      a) il capitale sociale e' di L. 727.201.373.000 diviso in n.
 727.201.373 azioni del valore nominale di L. 1.000 ciascuna, di cui
 n. 502.766.159 azioni ordinarie e n. 224.435.215 azioni di risparmio;
      b) le azioni di risparmio possono essere al portatore e sono
 fornite dei diritti previsti dall'art. 26 dello statuto. Di conferire
 mandato al Consiglio di amministrazione per adeguare l'espressione
 numerica del capitale sociale di cui all'art. 5 dello statuto
 sociale, nell'ipotesi in cui da parte di azionisti di Fiscambi
 Holding fosse esercitato il diritto di recesso in base all'art. 2437
 del codice civile.
      E): Di dare alle suddette fusioni efficacia contabile e fiscale
 a decorrere dal 1 gennaio 1995.
      F): Di conferire al presidente e a ciascun amministratore ogni
 piu' ampio potere perche' ciascuno di essi, disgiuntamente, abbia a
 dare esecuzione alle precedenti deliberazioni, con facolta' di
 apportarvi le modificazioni che fossero necessarie per le
 approvazioni di legge, determinando ogni mobilita' delle singole
 operazioni, intervenendo alla stipulazione degli atti di fusione e di
 ogni altro atto inerente e conseguente.
      Nelle societa' partecipanti alle tre fusioni non esistono le
 fattispecie previste dai punti 7 e 8 dell'art. 2501-bis del Codice
 civile.
    Vicenza, 5 settembre 1995
    Umberto Caprara, notaio.
S-20199 (A pagamento).