Gruppo Banca Internazionale Lombarda
    Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
    Sede  in  Milano,  via Brera,  21
    Capitale  sociale  L. 200.000.000.000 interamente versato
    Iscritta nel Registro   delle  Imprese del Tribunale di Milano
    al numero 288039 registro  societa'
    Codice fiscale e partita IVA n. 0947880158
      Estratto della deliberazione dell'assemblea straordinaria della
 'Banca Internazionale Lombarda S.p.a.' in data 16 ottobre 1995, il
 cui verbale e' stato redatto dal notaio prof. Piergaetano Marchetti
 di Milano in pari data n. 15307/4018 di repertorio, avente ad oggetto
 l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione nella
 'Banca di Legnano S.p.a.' della 'Banca Internazionale Lombarda
 S.p.a.'.
      L'assemblea straordinaria della Soc. 'Banca Internazionale
 Lombarda S.p.a.' nella sua adunanza del 16 ottobre 1995 ha deliberato
 l'approvazione del seguente progetto di fusione per incorporazione:
 societa' partecipa nti alla fusione:
      incorporante: Banca di Legnano S.p.a., sede sociale in Legnano,
 largo Franco Tosi, n. 9, capitale sociale interamente versato L.
 50.050.000.000, rappresentato da n. 50.050.000 di azioni del valore
 nominale di L. 1.000 cadauna, riserve L. 420.684.125.579, banca
 iscritta all'albo delle banche ed appartenente al Gruppo Banca
 Commerciale Italiana, iscritto all'albo dei gruppi bancari, societa'
 iscritta nel registro delle societa' presso il Tribunale di Milano al
 n. 27001, codice fiscale e partita IVA 00770920155, banca aderente al
 Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi;
      incorporanda: Banca Internazionale Lombarda S.p.a., sede legale
 in Milano, via Brera, 21, capitale sociale interamente versato L.
 200.000.000.000 suddiviso in n. 200.000 azioni da nominali L.
 1.000.000 cadauna, riserva legale L. 24.520.000, societa'
 appartenente al Gruppo Banca Internazionale Lombarda, iscritto
 all'albo dei gruppi bancari, societa' iscritta nel registro delle
 societa' presso il Tribunale di Milano al n. 288039, codice fiscale e
 partita IVA 0947880158.
      Rapporto di cambio: nessun concambio e' necessario in relazione
 all'incorporazione della Banca Internazionale Lombarda S.p.a., in
 quanto la societa' e' interamente posseduta dalla incorporante che,
 dopo il perfezionamento dell'operazione di fusione, procedera'
 all'annullamento, senza cambio, delle n. 200.000 azioni della Banca
 Internazionale Lombarda S.p.a. del valore nominale unitario di L.
 1.000.000.
    Decorrenza degli effetti della fusione.
      Le operazioni della incorporanda Banca Internazionale Lombarda
 S.p.a. verranno imputate al bilancio dell'incorporante Banca di
 Legnano S.p.a. a decorrere dal primo gennaio 1995, anche agli effetti
 fiscali.
      Gli effetti giuridici della fusione avranno decorrenza dalle ore
 23,59 del 31 dicembre 1995.
    Altre indicazioni previste dalla legge.
      Non esistono particolari categorie di soci o possessori di
 titoli diversi dalle azioni cui possa essere eventualmente riservato
 un trattamento particolare.
      Nessun vantaggio particolare e' proposto agli amministratori
 delle societa' partecipanti alla fusione.
      La delibera di fusione e' stata iscritta presso la Cancelleria
 del Tribunale di Milano in data 8 novembre 1995 al n. 251561 registro
 d'ordine.
    Milano, 9 novembre 1995
    p. Il Consiglio di amministrazione
    Il presidente: Giuseppe Russo
S-24172 (A pagamento).